Dienvidkoreja iepazīstina ar izmeklēšanu par 3,4 miljardiem USD, kas ir saistīti ar kriptonauda

Dienvidkorejas uzraudzības iestādes pārbauda “patoloģiskus” ārvalstu valūtas darījumus 3,4 miljardu dolāru vērtībā divās no valsts lielākajām komercbankām par iespējamu naudas atmazgāšanu saistībā ar kriptoinvestīciju.

Kopš 2021. gada februāra divas Korejas Banks-Woori Bank un Shinhan Bank-veikti neparasti valūtas darījumi 4,1 triljonu uzvaru vērtībā (3,4 miljardi USD), trešdien paziņoja finanšu uzraudzības dienests. Lielākā daļa darījumu attiecās uz kriptogrāfijas biržām un vietējo tirdzniecības uzņēmumu, sacīja FSS.

Pēc tam, kad jūnijā FSS tika informēts par neregulāru biznesu, viņš lūdza visas Korejas bankas veikt iekšēju pārskatu par visiem galvenajiem valūtas darījumiem, kas tika veikti par iespējamiem līdzīgiem darījumiem no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam un parādīt rezultātus līdz šī mēneša beigām.

Izmeklēšana parāda, kā globālās varas iestādes precīzāk pārbauda attiecības starp tradicionālajiem finanšu uzņēmumiem un kriptogrāfijas nozari, kā arī palielina izpildes darbības digitālo aktīvu jomā.

Informācija par citiem neparastiem darījumiem, kas atrasti pārskatīšanas laikā, tiek dalīta ar nodokļu biroju un valsts prokuratūru turpmākai izmeklēšanai.

"Mēs veiksim stingrus pasākumus pret bankām, kuras nav ievērojušas Forex noteikumus vai kuras ir pārkāpušas naudas atmazgāšanas noteikumus," skaidrojumā sacīja FSS.

Woori banka sacīja, ka eksāmena laikā viņa strādās kopā. Šinhanas bankas amatpersonas nevarēja nekavējoties sasniegt paziņojumu.

Izmeklēšana tiek veikta nedēļu pēc tam, kad prokurori tika meklēti apmēram 15 atrašanās vietas maijā, izmeklējot 40 miljardu dolāru avāriju, ko veica Stablecoin Terra un tās digitālā marķiera-opozite Luna, ieskaitot septiņus lielākos kriptovada apmaiņas valstī.

Prokurori izskata apgalvojumus pret Do Kwon un Daniel Shin, Terraform Labs līdzdalībnieku, kuri atbalstīja Terra un Luna. Tajā laikā Šīns noliedza apgalvojumus un sacīja: "Nav nodoma maldināt, jo mēs gribējām tikai atjaunot maksājumu apstrādes sistēmu ar blockchain tehnoloģiju". Kvons neatbildēja uz Financial Times pieprasījumu pēc komentāra.

Izmeklēšanu izraisīja divi simptomi, kas šī gada sākumā tika iesniegti 81 privāto investoru vārdā, kuri apsūdzēja pāris krāpšanu un finanšu noteikumu pārkāpumu.

Prokurors izmeklē arī Chai Corp, Shin vadīto digitālo maksājumu apstrādes uzņēmumu, kuru Terra bija izmantojis kā maksājuma līdzekli, un pret dažām riska kapitāla grupām, kas ieguldīja TERRA projektā, liecina valsts Yonhap News. Šīns nebija pieejams paziņojumam par šo ziņojumu.

Varas iestādes pagājušajā mēnesī aizliedza Terraform Labs darbiniekiem pamest valsti. Viņiem ir arī bijušie un pašreizējie darbinieki, lai noskaidrotu "vai Kwon ar nodomu maldināja investorus ar savām nepareizām algoritmiskām monētām", sacīja prokurors.

Izmeklēšana tiek paplašināta, jo jaunā Dienvidkorejas valdība ir pakļauta ugunsgrēkam, jo ​​tā ir potenciāli radījusi perversus stimulus cilvēkiem ar zemiem ienākumiem ar savu parāda īpašumu 125 triljonu apmērā. Plānā ir ietverts noteikums, lai ieviestu daļu no procentu maksājumiem finansiāli uzņēmīgiem jauniešiem, kuri no viņu inventāra ir cietuši milzīgus zaudējumus.

Finanšu pakalpojumu komisija lēš, ka aptuveni 48 000 cilvēku gūs labumu no pagaidu programmas, kas no septembra tiks ieviesta vienu gadu, jo valsts līdzekļi tiks samaksāti līdz 126,2 miljardiem. Plāns ir izraisījis sūdzības no vietējām bankām, kuras bija spiestas pagarināt parādus un samazināt tām procentu likmes.