Pietų Korėja pristato 3,4 milijardo dolerių tyrimą, susijusį su kriptovaliu

Pietų Korėjos priežiūros institucijos tiria „nenormalius“ užsienio valiutos sandorius, kurių vertė 3,4 milijardo JAV dolerių, dviem didžiausiems šalies komerciniams bankams už galimą pinigų plovimą, susijusį su kriptovaliuta.

Nuo 2021 m. Vasario mėn. Du Korėjos bankai-Woori bankas ir „Shinhan Bank-Have-Have“ imosi neįprastų valiutų sandorių, kurių vertė 4,1 trilijonas (3,4 milijardo dolerių), trečiadienį pranešė finansinės priežiūros tarnyba. Dauguma operacijų buvo susijusios su kriptovaliutų biržomis ir vietine prekybos bendrove, sakė FSS.

Po to, kai birželio mėn. FSS buvo informuotas apie netaisyklingą verslą, jis paprašė visų Korėjos bankų atlikti visų pagrindinių valiutų operacijų, kurios buvo sudarytos dėl potencialių panašių sandorių nuo 2021 m. Sausio iki 2022 m., Vidaus peržiūra ir pateikti rezultatus iki šio mėnesio pabaigos.

Tyrimas parodo, kaip pasaulinės valdžios institucijos tiksliau nagrinėja tradicinių finansų kompanijų ir kriptovaliutų pramonės ryšius ir taip pat padidina vykdymo veiklą skaitmeninio turto srityje.

Informacija apie kitus neįprastus peržiūros metu rastus sandorius yra dalijamasi su mokesčių inspekcija ir valstybės prokuratūra, skirta tolesniems tyrimams.

"Mes imsimės griežtų priemonių bankams, kurie nesilaikė„ Forex “taisyklių ar pažeidę pinigų plovimo taisykles", - paaiškinime teigė FSS.

„Woori“ bankas teigė, kad ji dirbs kartu egzamino metu. „Shinhan Bank“ pareigūnai negalėjo būti iškart pasiekiami pareiškime.

Tyrimas atliekamas praėjus savaitei po to, kai gegužę prokurorams buvo ieškoma maždaug 15 vietų, kai jie buvo tiriami 40 milijardų dolerių katastrofa, kurią atliko „StableCoin Terra“ ir jos skaitmeninis prieskoninis oppozitas „Luna“, įskaitant septynias didžiausias šalyje esančias kriptovaliutas.

Prokurorai nagrinėja įtarimus Do Kwonui ir Danieliui Shinui, „Terraform Labs“, kurie palaikė „Terra“ ir „Luna“. Tuo metu Shinas paneigė įtarimus ir pasakė: „Nebuvo ketinama apgauti, nes mes norėjome atnaujinti mokėjimo apdorojimo sistemą tik naudojant„ blockchain “technologiją“. Po komentaro Kwonas neatsakė į „Financial Times“ prašymą.

Tyrimą sukėlė du simptomai, kurie buvo pateikti 81 privačių investuotojų vardu šių metų pradžioje, kurie apkaltino porą sukčiavimo ir finansinių taisyklių pažeidimų.

Prokuroras taip pat tiria „Chai Corp“, skaitmeninio mokėjimo apdorojimo bendrovę, kuriai vadovauja „Shin“, kurią „Terra“ naudojo kaip mokėjimo priemonę, ir prieš kai kurias rizikos kapitalo grupes, kurios investavo į „Terra“ projektą, praneša „State Yonhap News“. Shin negalėjo gauti pareiškimo šioje ataskaitoje.

Valdžia praėjusį mėnesį uždraudė „Terraform Labs“ darbuotojams palikti šalį. Jie taip pat turi buvusius ir dabartinius darbuotojus, norėdami išsiaiškinti, ar „Kwonas tyčia apgavo investuotojus savo neteisingomis algoritminėmis monetomis“, - sakė prokuroras.

Tyrimas plečiamas, nes naujoji Pietų Korėjos vyriausybė yra gaisras, nes ji potencialiai sukūrė iškreiptas paskatas žmonėms, turintiems mažas pajamas, kurių skolos turtas yra 125 trilijonai, yra 125 trilijonai. Į planą įtrauktas reglamentas, skirtas daliai palūkanų išmokų, skirtų finansiškai jautriems jauniems žmonėms, patyrusiems didžiulius nuostolius iš savo inventoriaus.

Finansinių paslaugų komisijos apskaičiavime, kad apie 48 000 žmonių bus naudinga laikinoji programa, kuri nuo rugsėjo bus įgyvendinta vieneriems metams, nes iki 126,2 mlrd. Mokės valstybės lėšos. Šis planas paskatino vietinių bankų skundus, kurie buvo priversti išplėsti skolas ir sumažinti jų palūkanų normas.