La Corea del Sud introduce un'indagine su $ 3,4 miliardi associati alla cripto

Le autorità di vigilanza sudcoreana esaminano transazioni in valuta estera "anormali" per un valore di $ 3,4 miliardi in due delle più grandi banche commerciali del paese per possibili riciclazioni di denaro in relazione al criptoinvestment.

Dal febbraio 2021, due banche coreane-Woori Bank e Shinhan hanno preso transazioni in valuta insolite del valore di 4,1 trilioni di vittorie (3,4 miliardi di dollari), ha detto il servizio di vigilanza finanziaria mercoledì. La maggior parte delle transazioni riguardavano gli scambi di criptovalute e una società commerciale locale, ha affermato l'FSS.

Dopo che l'FSS è stato informato sulle attività irregolari a giugno, ha chiesto a tutte le banche coreane di effettuare una revisione interna di tutte le principali transazioni valutarie che sono state effettuate su potenziali transazioni simili tra gennaio 2021 e giugno 2022 e di presentare i risultati entro la fine di questo mese.

L'indagine mostra come le autorità globali esaminano più precisamente le relazioni tra le società finanziarie tradizionali e l'industria delle criptovalute e aumentano anche le attività di applicazione nel campo delle attività digitali.

Informazioni su altre transazioni insolite riscontrate durante la revisione sono condivise con l'ufficio fiscale e l'ufficio della procura dello stato per ulteriori indagini.

"Prenderemo misure rigorose contro le banche che non hanno aderito alle regole Forex o che hanno violato i regolamenti del riciclaggio di denaro", ha detto l'FSS in una spiegazione.

La Woori Bank ha detto che avrebbe lavorato insieme durante l'esame. I funzionari di Shinhan Bank non potevano essere raggiunti immediatamente per una dichiarazione.

L'indagine viene condotta una settimana dopo che i pubblici ministeri sono stati cercati per circa 15 sedi a maggio nell'ambito delle loro indagini sul crollo di 40 miliardi di dollari di Stablecoin Terra e della sua Luna di token digitale, tra cui i sette più grandi scambi di cripto nel paese.

I pubblici ministeri esaminano le accuse contro Do Kwon e Daniel Shin, co -fondatore di Terraform Labs, che sostenevano Terra e Luna. All'epoca, Shin negò le accuse e disse: "Non c'era intenzione di ingannare perché volevamo solo rinnovare il sistema di elaborazione dei pagamenti con la tecnologia blockchain". Kwon non ha risposto a una richiesta del Financial Times dopo un commento.

L'indagine è stata attivata da due sintomi che sono stati presentati in nome di 81 investitori privati ​​all'inizio di quest'anno che hanno accusato la coppia di frodi e violazione delle normative finanziarie.

Il pubblico ministero indaga inoltre Chai Corp, la società di elaborazione dei pagamenti digitali guidata da Shin, che Terra aveva usato come mezzo di pagamento e contro alcuni gruppi di capitali di rischio che investivano nel progetto Terra, secondo le notizie dello stato Yonhap. Shin non era disponibile per una dichiarazione su questo rapporto.

Le autorità hanno vietato i dipendenti di Terraform Labs il mese scorso per lasciare il paese. Hanno anche dipendenti precedenti e attuali al fine di scoprire "se Kwon ha ingannato intenzionalmente investitori con le loro monete algoritmiche errate", ha affermato il pubblico ministero.

L'indagine è ampliata perché il nuovo governo della Corea del Sud è sotto tiro perché ha potenzialmente creato incentivi perversi per le persone con reddito basso con la sua proprietà di debito per un importo di 125 trilioni. Il piano include un regolamento per attuare parte dei pagamenti di interessi ai giovani sensibili finanziariamente che hanno subito enormi perdite dal loro inventario.

La Commissione per i servizi finanziari stima che circa 48.000 persone trarranno beneficio dal programma temporaneo che sarà attuato per un anno da settembre, poiché fino a 126,2 miliardi saranno pagati dai fondi statali. Il piano ha innescato reclami da parte delle banche locali che sono state costrette ad estendere i debiti e ridurre i tassi di interesse per loro.

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Fonte: Financial Times