Dél -Korea vezetést mutat be a 3,4 milliárd dollárról, amelyek a kriptoval társulnak

A dél -koreai felügyeleti hatóságok az ország két legnagyobb kereskedelmi bankjában a „rendellenes” deviza -tranzakciókat vizsgálják meg, amelyek a kriptoinvektrációval összefüggésben a lehetséges pénzmosás esetén két legnagyobb kereskedelmi bankban vizsgálják meg.

2021 februárja óta két Koreai Banks-Woori Bank és a Shinhan Bank-a 4,1 trillió értékű szokatlan valuta tranzakciókat (3,4 milliárd dollárt) nyertek-mondta a pénzügyi felügyeleti szolgálat szerdán. A legtöbb tranzakció a kriptográfiai tőzsdét és a helyi kereskedési társaságot érintette - mondta az FSS.

Miután az FSS -t júniusban tájékoztatták a szabálytalan üzleti vállalkozásokról, felkérte az összes koreai bankot, hogy hajtsa végre az összes főbb valuta tranzakció belső felülvizsgálatát, amelyet 2021 január és 2022 június között végeztek a lehetséges hasonló tranzakciókkal, és az eredmények bemutatására a hónap végére.

A vizsgálat megmutatja, hogy a globális hatóságok hogyan vizsgálják meg pontosabban a hagyományos pénzügyi társaságok és a kriptoipar közötti kapcsolatokat, és növelik a digitális eszközök területén zajló végrehajtási tevékenységeket.

A felülvizsgálat során talált egyéb szokatlan tranzakciókról szóló információkat megosztják az adóhivatal és az állam ügyészi hivatalával további vizsgálatokhoz.

"Szigorú intézkedéseket fogunk tenni azoknak a bankoknak az ellen, amelyek nem tartják be a devizabotokat, vagy akik megsértették a pénzmosás rendeleteit" - mondta az FSS magyarázatban.

A Woori Bank azt mondta, hogy együtt fog működni a vizsgálat során. A Shinhan Bank tisztviselőit nem lehetett azonnal elérni a nyilatkozatért.

A vizsgálatot egy héttel azután végezzük, hogy az ügyészeket májusban mintegy 15 helyszínre keresték a Stabrecoin Terra és annak digitális token-ellenálló Luna 40 milliárd dolláros balesetének vizsgálatának részeként, beleértve az ország hét legnagyobb kriptocserét.

Az ügyészek Do Kwon és Daniel Shin, a Terraform Labs, a Terra és a Luna támogatását támogató állításokat vizsgálják. Abban az időben Shin tagadta az állításokat és azt mondta: "Nem volt szándéka megtéveszteni, mert csak a fizetésfeldolgozó rendszert akartuk megújítani a blockchain technológiával". Kwon egy megjegyzés után nem válaszolt a Financial Times kérésére.

A vizsgálatot két olyan tünet váltotta ki, amelyeket 81 magánbefektető nevében benyújtottak az év elején, akik vádolták a csalás és a pénzügyi szabályok megsértését.

Az ügyész a Chai Corp -ot, a Shin által vezetett digitális fizetés -feldolgozó vállalatot is vizsgálja, amelyet a Terra fizetési eszközként használt, és néhány kockázati tőkecsoport ellen, amelyek a Terra projektbe fektettek be, a Yonhap News State szerint. Shin nem volt elérhető a jelentésről szóló nyilatkozathoz.

A hatóságok a múlt hónapban betiltották a Terraform Labs alkalmazottait, hogy elhagyják az országot. Vannak korábbi és jelenlegi alkalmazottaik is annak érdekében, hogy megtudják, "Kwon szándékosan megtévesztette -e a befektetőket helytelen algoritmikus érmékkel" - mondta az ügyész.

A vizsgálat kibővül, mivel Dél -Korea új kormánya tűz alatt áll, mert potenciálisan perverz ösztönzőket teremtett az alacsony jövedelmű emberek számára, adósságbirtokának 125 trillió összegű. A terv tartalmaz egy olyan szabályozást, amely a kamatfizetések egy részét elfogadja a pénzügyi szempontból érzékeny fiatalok számára, akik óriási veszteségeket szenvedtek a készletükből.

A Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága becslése szerint mintegy 48 000 ember részesül az ideiglenes programból, amelyet szeptembertől egy évig hajtanak végre, mivel az állami alapok akár 126,2 milliárd is fizetnek. A terv panaszokat váltott ki a helyi bankoktól, amelyek kénytelenek voltak meghosszabbítani az adósságokat és csökkenteni a kamatlábakat.