Južna Koreja uvodi istragu o 3,4 milijarde dolara koje su povezane s kriptovalutama

Južnokorejske nadzorne vlasti ispituju „nenormalne“ devizne transakcije u vrijednosti od 3,4 milijarde dolara u dvije najveće komercijalne banke u zemlji za moguće pranje novca u vezi s kriptoinvestiranjem.

Od veljače 2021. godine, dvije korejske banke-woor banka i Shinhan Bank-have poduzeli su neobične valutne transakcije u vrijednosti od 4,1 bilijuna osvojenih (3,4 milijarde dolara), priopćila je u srijedu financijska nadzorna služba. Većina transakcija odnosila se na kriptovalute i lokalnu trgovačku tvrtku, rekao je FSS.

Nakon što je FSS informiran o nepravilnom poslovanju u lipnju, zatražio je od svih korejskih banaka da izvrše interni pregled svih glavnih valutnih transakcija koje su izvršene na potencijalnim sličnim transakcijama između siječnja 2021. i lipnja 2022. godine i da predstave rezultate do kraja ovog mjeseca.

Istraga pokazuje kako globalne vlasti preciznije ispituju odnose između tradicionalnih financijskih tvrtki i kripto industrije i također povećavaju izvršne aktivnosti u području digitalne imovine.

Podaci o drugim neobičnim transakcijama koje su pronađene tijekom pregleda dijele se s poreznim uredom i državnim uredom javnog tužitelja za daljnje istrage.

"Poduzet ćemo stroge mjere prema bankama koje se nisu pridržavale pravila Forex -a ili su prekršile propise o pranju novca", rekao je FSS u objašnjenju.

Banka WOORI rekla je da će raditi zajedno tijekom pregleda. Službenici iz Shinhan banke nisu se mogli odmah postići za izjavu.

Istraga se provodi tjedan dana nakon što je tužitelji traženi oko 15 lokacija u svibnju u sklopu istrage sudara od 40 milijardi dolara Stablecoin Terra i njegove digitalne token-opsite Lune, uključujući i sedam najvećih kriptovaluta u zemlji.

Tužitelji ispituju navode protiv do Kwona i Daniela Shina, suradnika Terraform Labs -a, koji su podržali Terra i Lunu. U to je vrijeme Shin negirao navode i rekao: "Nije bilo namjere prevariti jer smo samo željeli obnoviti sustav obrade plaćanja tehnologijom blockchain". Kwon nije odgovorio na zahtjev iz Financial Timesa nakon komentara.

Istragu su pokrenula dva simptoma koja su podnesena u ime 81 privatnih ulagača početkom ove godine koji su optužili nekoliko prijevara i kršenja financijskih propisa.

Javni tužitelj također istražuje Chai Corp, tvrtku za digitalnu obradu plaćanja koju je vodio Shin, koju je Terra koristila kao sredstvo plaćanja, i protiv nekih skupina rizičnog kapitala koje su uložile u projekt Terra, prema državnoj Yonhap News. Shin nije bio dostupan za izjavu o ovom izvješću.

Vlasti su prošlog mjeseca zabranile zaposlenike Terraform Labs -a da napuste zemlju. Oni također imaju bivše i sadašnje zaposlenike kako bi otkrili "je li Kwon namjerno prevario ulagače svojim pogrešnim algoritamskim kovanicama", rekao je javni tužitelj.

Istraga se proširuje jer je nova vlada Južne Koreje pod vatrom jer je potencijalno stvorila perverzne poticaje za osobe s niskim primanjima sa svojim dužničkim imanjem u iznosu od 125 trilijuna. Plan uključuje propis za donošenje dijela plaćanja kamata za financijski osjetljive mlade ljude koji su pretrpjeli ogromne gubitke od svog zaliha.

Komisija za financijske usluge procjenjuje da će oko 48 000 ljudi imati koristi od privremenog programa koji će se provesti na godinu dana od rujna, jer će do 126,2 milijarde platiti državna sredstva. Plan je pokrenuo pritužbe lokalnih banaka koje su bile prisiljene produžiti dugove i smanjiti kamatne stope za njih.