La Corée du Sud présente une enquête sur 3,4 milliards de dollars associés à la crypto

Les autorités de supervision sud-coréennes examinent les transactions de change «anormales» d'une valeur de 3,4 milliards de dollars dans deux des plus grandes banques commerciales du pays pour un éventuel blanchiment d'argent en lien avec le cryptointe.

Depuis février 2021, deux banques coréennes Banque-Woori et Shinhan Bank-Have ont effectué des transactions en devises inhabituelles d'une valeur de 4,1 billions de won (3,4 milliards de dollars), a annoncé mercredi le service de surveillance financière. La plupart des transactions concernaient les échanges de crypto et une société commerciale locale, a déclaré le FSS.

Après que le FSS a été informé des affaires irrégulières en juin, il a demandé à toutes les banques coréennes de procéder à un examen interne de toutes les transactions en devises majeures qui ont été effectuées sur des transactions similaires potentielles entre janvier 2021 et juin 2022 et de présenter les résultats d'ici la fin de ce mois.

L'enquête montre comment les autorités mondiales examinent les relations entre les entreprises financières traditionnelles et l'industrie cryptographique plus précisément et augmentent également les activités d'application dans le domaine des actifs numériques.

Les informations sur d'autres transactions inhabituelles trouvées lors de l'examen sont partagées avec le bureau de la taxe et le bureau de l'État du procureur de l'État pour de nouvelles enquêtes.

"Nous prendrons des mesures strictes contre les banques qui n'ont pas adhéré aux règles du Forex ou qui ont violé les réglementations de blanchiment d'argent", a déclaré le FSS dans une explication.

La Banque Woori a déclaré qu'elle travaillerait ensemble pendant l'examen. Les responsables de Shinhan Bank n'ont pas pu être réalisés immédiatement pour une déclaration.

L'enquête est menée une semaine après que les procureurs ont été recherchés environ 15 emplacements en mai dans le cadre de leur enquête sur l'accident de 40 milliards de dollars par Stablecoin Terra et son Token numérique-opposé à Luna, y compris les sept plus grands échanges cryptographiques du pays.

Les procureurs examinent les allégations contre Do Kwon et Daniel Shin, co-fondatrice de Terraform Labs, qui a soutenu Terra et Luna. À l'époque, Shin a nié les allégations et a déclaré: "Il n'y avait aucune intention de tromper parce que nous voulions seulement renouveler le système de traitement des paiements avec la technologie blockchain". Kwon n'a pas répondu à une demande du temps financier après un commentaire.

L'enquête a été déclenchée par deux symptômes soumis au nom de 81 investisseurs privés au début de cette année qui ont accusé le couple de fraude et de violation des réglementations financières.

Le procureur enquête également enquête sur Chai Corp, la société de traitement des paiements numériques dirigée par Shin, que Terra avait utilisée comme moyen de paiement, et contre certains groupes de capitaux à risque qui ont investi dans le projet Terra, selon l'État Yonhap News. Shin n'était pas disponible pour une déclaration sur ce rapport.

Les autorités ont interdit les employés de Terraform Labs le mois dernier pour quitter le pays. Ils ont également des employés anciens et actuels afin de savoir "si Kwon a intentionnellement trompé les investisseurs avec leurs pièces algorithmiques incorrectes", a déclaré le procureur.

L'enquête est élargie parce que le nouveau gouvernement de la Corée du Sud est sous le feu, car il a potentiellement créé des incitations perverses pour les personnes à faible revenu avec sa succession de dette d'un montant de 125 milliards. Le plan comprend un règlement visant à adopter une partie des paiements d'intérêts aux jeunes financièrement sensibles qui ont subi d'énormes pertes de leur inventaire.

La Commission des services financiers estime qu'environ 48 000 personnes bénéficieront du programme temporaire qui sera mis en œuvre pendant un an à partir de septembre, car jusqu'à 126,2 milliards seront payés par les fonds publics. Le plan a déclenché les plaintes des banques locales qui ont été forcées d'étendre les dettes et de réduire les taux d'intérêt pour elles.