Etelä -Korea esittelee tutkimuksen 3,4 miljardista dollarista, jotka liittyvät kryptoon

Etelä -Korean valvontaviranomaiset tarkastelevat ”epänormaalia” valuuttakauppaa, jonka arvo on 3,4 miljardia dollaria kahdessa maan suurimmassa kaupallisessa pankissa mahdollisille rahanpesulle salaustekniikan yhteydessä.

Helmikuusta 2021 lähtien kaksi korealaista pankki-Woori-pankkia ja Shinhan Bank -tapahtumaa on ottanut epätavallisia valuuttakauppoja, joiden arvo on 4,1 biljoonaa voittoa (3,4 miljardia dollaria), taloudellinen valvontapalvelu sanoi keskiviikkona. Useimmat transaktiot koskivat Crypto -vaihtoa ja paikallista kauppayhtiötä, FSS sanoi.

Sen jälkeen kun FSS: lle ilmoitettiin epäsäännöllisestä liiketoiminnasta kesäkuussa, hän pyysi kaikkia korealaisia ​​pankkeja suorittamaan sisäisen tarkastelun kaikista suurista valuuttakaupoista, jotka tehtiin mahdollisista vastaavista liiketoimista tammikuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana ja esittämään tulokset tämän kuukauden loppuun mennessä.

Tutkimus osoittaa, kuinka globaalit viranomaiset tarkastelevat perinteisten finanssiyhtiöiden ja salausteollisuuden välisiä suhteita tarkemmin ja lisäävät myös digitaalisen varojen täytäntöönpanotoimia.

Tiedot muista tarkistuksen aikana löydetyistä epätavallisista liiketoimista jaetaan veroviraston ja valtion syyttäjän viraston kanssa lisätutkimuksia varten.

"Suoritamme tiukat toimenpiteet pankkeja vastaan, jotka eivät ole noudattaneet Forex -sääntöjä tai jotka ovat rikkoneet rahanpesua koskevia määräyksiä", FSS sanoi selityksessä.

Woori Bank kertoi työskentelevänsä yhdessä tutkimuksen aikana. Shinhan Bankin virkamiehiä ei voitu saavuttaa välittömästi lausunnossa.

Tutkimus suoritetaan viikon kuluttua siitä, kun syyttäjät etsivät toukokuussa noin 15 sijaintia osana Stablecoin Terran ja sen digitaalisen token-opposites Lunan 40 miljardin dollarin onnettomuuden tutkimusta, mukaan lukien maan seitsemän suurinta kryptovaihtoa.

Syyttäjät tutkivat väitteitä Do Kwonia ja Terraform Labs -yrityksen perustajaa Daniel Shinia vastaan, jotka tukivat Terraa ja Lunaa. Tuolloin Shin kiisti väitteet ja sanoi: "Ei ollut aikomusta pettää, koska halusimme vain uudistaa maksunkäsittelyjärjestelmää blockchain -tekniikalla". Kwon ei vastannut Financial Timesin pyyntöön kommentin jälkeen.

Tutkimusta laukaisi kaksi oireita, jotka toimitettiin tämän vuoden alussa 81 yksityistä sijoittajaa, jotka syyttivät pari petosta ja rahoitusmääräysten rikkomista.

Syyttäjä tutkii myös Shinin johtamaa digitaalimaksujen käsittelyyritystä Chai Corp: tä, jota Terra oli käyttänyt maksutapana, ja joitain Terra -projektiin sijoittaneita riskipääoma -ryhmiä vastaan. Shin ei ollut käytettävissä tämän raportin lausunnossa.

Viranomaiset kielsivät viime kuussa Terraform Labsin työntekijät poistuakseen maasta. Heillä on myös entisiä ja nykyisiä työntekijöitä saadakseen selville ", pettivätkö Kwon tarkoituksella sijoittajia virheellisillä algoritmisilla kolikoillaan", sanoi syyttäjä.

Tutkimusta laajennetaan, koska Etelä -Korean uusi hallitus on tulipalossa, koska se on mahdollisesti luonut vääriä kannustimia ihmisille, joilla on alhaiset tulot velan omaisuutensa kanssa 125 biljoonaa. Suunnitelmaan sisältyy asetus, jolla otetaan huomioon osa koron maksuista taloudellisesti alttiille nuorille, jotka ovat kärsineet valtavia tappioita varastostaan.

Rahoituspalvelukomissio arvioi, että noin 48 000 ihmistä hyötyy väliaikaisesta ohjelmasta, joka toteutetaan vuoden ajan syyskuusta, koska valtion rahastot maksetaan jopa 126,2 miljardia. Suunnitelma on käynnistänyt paikallisten pankkien valitukset, jotka pakotettiin laajentamaan velkoja ja vähentämään niiden korkoja.