Lõuna -Korea tutvustab krüptoga seotud 3,4 miljardi dollari uurimist

Lõuna -Korea järelevalvevõimud uurivad kahes riigi suurimas kommertspangas väärtuses 3,4 miljardit dollarit väärtuses ebanormaalseid välisvaluutatehinguid võimaliku rahapesu eest seoses krüptoinvestmentiga.

Alates veebruarist 2021 võtsid kaks Korea panka-Woori panka ja Shinhan Bank-Have ebaharilikke valuutatehinguid 4,1 triljoni võidu väärtuses (3,4 miljardit dollarit), teatas finants järelevalveteenistus kolmapäeval. Enamik tehinguid puudutas krüptovahetusi ja kohalikku kauplemisettevõtet, ütles FSS.

Pärast FSS -i juunis ebaregulaarsest ettevõtlusest teavitamist palus ta kõigil Korea pangadel teha kõigi peamiste valuutatehingute siseülevaade, mis tehti potentsiaalsetel sarnastel tehingutel ajavahemikus jaanuar 2021 kuni juuni 2022, ja esitada tulemused selle kuu lõpuks.

Uurimine näitab, kuidas globaalsed ametivõimud uurivad täpsemalt traditsiooniliste finantsettevõtete ja krüptotööstuse vahelisi suhteid ning suurendavad ka digitaalsete varade valdkonnas täiteid.

Arveldise käigus leitud muude ebaharilike tehingute kohta jagatakse maksubüroo ja riigi riigiprokuröri büroo edasiseks uurimiseks.

"Võtame rangeid meetmeid pankade vastu, kes pole Forexi reegleid järginud või kes on rikkunud rahapesu eeskirju," ütles FSS selgituses.

Woori pank ütles, et teeb eksami ajal koostööd. Shinhani panga ametnikke ei saanud avalduse saamiseks kohe saavutada.

Uurimine viiakse läbi nädal pärast seda, kui prokuröride otsimine mais otsis umbes 15 asukohta Stablecoin Terra 40-miljardise dollari lennuõnnetuse uurimise osana ja selle digitaalse sümboliosiosiit Luna, sealhulgas seitse suurimat krüptovahetust riigis.

Prokurörid uurivad Terraformi laborite kaasosaleja Do Kwoni ja Daniel Shini väiteid, kes toetasid Terrat ja Lunat. Omal ajal eitas Shin väiteid ja ütles: "E ei olnud kavatsust petta, sest tahtsime ainult maksete töötlemise süsteemi uuendada blockchain -tehnoloogia abil". Kwon ei vastanud pärast kommentaari Financial Timesi taotlusele.

Uurimise käivitasid kaks sümptomit, mis esitati selle aasta alguses 81 erainvestori nimel, kes süüdistas paari pettust ja finantsmääruste rikkumist.

Riigiprokurör uurib ka Shini juhitud digitaalse makse töötlemise ettevõtet Chai Corp, mida Terra oli kasutanud maksevahendina, ja mõne Riski kapitalirühma vastu, kes investeerisid Terra projekti, vahendab riigi Yonhap News. Shin ei olnud selle aruande avalduse osas kättesaadav.

Ametivõimud keelasid eelmisel kuul riigist lahkumiseks Terraform Labsi töötajad. Neil on ka endised ja praegused töötajad, et teada saada, kas Kwon petis investoreid tahtlikult oma ebaõigete algoritmiliste müntidega, "ütles prokurör.

Uurimist laiendatakse, kuna Lõuna -Korea uus valitsus on tule all, kuna see on loonud potentsiaalselt väärastunud stiimuleid madala sissetulekuga inimestele, kelle võlavara on 125 triljonit. Plaan sisaldab määrust, mille eesmärk on kehtestada osa intressimaksetest rahaliselt vastuvõtlikele noortele, kes on oma varudest tohutult kahjunud.

Finantsteenuste komisjoni hinnangul saab kasu umbes 48 000 inimest ajutisest programmist, mida rakendatakse ühe aasta septembrist, kuna riiklikud fondid maksavad kuni 126,2 miljardit. Plaan on käivitanud kohalike pankade kaebused, mis olid sunnitud laiendama võlgu ja vähendama nende jaoks intressimäärasid.