Corea del Sur presenta una investigación sobre $ 3.4 mil millones que están asociados con cripto

Las autoridades de supervisión de Corea del Sur examinan las transacciones de divisas "anormales" por valor de $ 3.4 mil millones en dos de los bancos comerciales más grandes del país para un posible lavado de dinero en relación con la criptoinversión.

Desde febrero de 2021, dos Banks-Woori Bank coreanos y Shinhan Bank han tomado transacciones de divisas inusuales por valor de 4.1 billones de wones ($ 3.4 mil millones), dijo el miércoles el servicio de supervisión financiera. La mayoría de las transacciones se referían a los intercambios criptográficos y una compañía comercial local, dijo el FSS.

Después de que el FSS fue informado sobre los negocios irregulares en junio, le pidió a todos los bancos coreanos que llevara a cabo una revisión interna de todas las principales transacciones de divisas que se realizaron en posibles transacciones similares entre enero de 2021 y junio de 2022 y que presentaran los resultados a fines de este mes.

La investigación muestra cómo las autoridades globales examinan las relaciones entre las compañías financieras tradicionales y la industria criptográfica con mayor precisión y también aumentan las actividades de cumplimiento en el campo de los activos digitales.

La información sobre otras transacciones inusuales encontradas durante la revisión se comparte con la oficina fiscal y la oficina del fiscal del estado para investigaciones adicionales.

"Tomaremos medidas estrictas contra los bancos que no se han adherido a las reglas de Forex o que han violado las regulaciones de lavado de dinero", dijo el FSS en una explicación.

El Banco Woori dijo que trabajaría juntos durante el examen. Los funcionarios del Shinhan Bank no se pudieron lograr de inmediato para una declaración.

La investigación se lleva a cabo una semana después de que los fiscales buscaron alrededor de 15 ubicaciones en mayo como parte de su investigación del accidente de 40 mil millones de dólares por Stablecoin Terra y su luna digital-opuesta, incluidos los siete intercambios criptográficos más grandes en el país.

Los fiscales examinan las acusaciones contra Do Kwon y Daniel Shin, co -fundador de Terraform Labs, que apoyaron a Terra y Luna. En ese momento, Shin negó las acusaciones y dijo: "No había intención de engañar porque solo queríamos renovar el sistema de procesamiento de pagos con tecnología blockchain". Kwon no respondió a una solicitud del Financial Times después de un comentario.

La investigación se desencadenó por dos síntomas que se presentaron a nombre de 81 inversores privados a principios de este año que acusaron a la pareja de fraude y violación de las regulaciones financieras.

El fiscal público también investiga a Chai Corp, la compañía de procesamiento de pagos digitales dirigida por Shin, que Terra había utilizado como medio de pago, y contra algunos grupos de capital de riesgo que invirtieron en el proyecto Terra, según las noticias estatales de Yonhap. Shin no estaba disponible para una declaración sobre este informe.

Las autoridades prohibieron a los empleados de Terraform Labs el mes pasado para abandonar el país. También tienen empleados anteriores y actuales para averiguar "si Kwon engañó intencionalmente a los inversores con sus monedas algorítmicas incorrectas", dijo el fiscal público.

La investigación se amplía porque el nuevo gobierno de Corea del Sur está bajo fuego porque potencialmente ha creado incentivos perversos para personas con bajos ingresos con su patrimonio de deuda por un monto de 125 billones. El plan incluye una regulación para promulgar parte de los pagos de intereses a jóvenes financieramente susceptibles que han sufrido enormes pérdidas de su inventario.

La Comisión de Servicios Financieros estima que alrededor de 48,000 personas se beneficiarán del programa temporal que se implementará durante un año a partir de septiembre, ya que los fondos estatales pagarán hasta 126.2 mil millones. El plan ha provocado quejas de los bancos locales que se vieron obligados a extender las deudas y reducir las tasas de interés para ellos.