Η Νότια Κορέα εισάγει έρευνα σε 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με κρυπτογράφηση

Οι εποπτικές αρχές της Νότιας Κορέας εξετάζουν τις "μη φυσιολογικές" συναλλαγές συναλλάγματος αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δύο από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της χώρας για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με την κρυπτογράφηση.

Από τον Φεβρουάριο του 2021, δύο κορεατικές τράπεζες Banks-Woori Bank και Shinhan Bank-Have έλαβαν ασυνήθιστες συναλλαγές νομισμάτων αξίας 4,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Εποπτείας την Τετάρτη. Οι περισσότερες συναλλαγές αφορούσαν τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης και μια τοπική εμπορική εταιρεία, δήλωσαν το FSS.

Το FSS ενημερώθηκε για τις ακανόνιστες επιχειρήσεις τον Ιούνιο, ζήτησε από όλες τις κορεατικές τράπεζες να πραγματοποιήσουν μια εσωτερική ανασκόπηση όλων των σημαντικών συναλλαγών νομισμάτων που έγιναν σχετικά με πιθανές παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Ιουνίου 2022 και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Η έρευνα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες αρχές εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών εταιρειών και της βιομηχανίας κρυπτογράφησης με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυξάνουν επίσης τις δραστηριότητες επιβολής στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι πληροφορίες σχετικά με άλλες ασυνήθιστες συναλλαγές που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης μοιράζονται με τη φορολογική υπηρεσία και το γραφείο του εισαγγελέα του κράτους για περαιτέρω έρευνες.

"Θα λάβουμε αυστηρά μέτρα εναντίον των τραπεζών που δεν έχουν τηρήσει τους κανόνες Forex ή που έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες", δήλωσε ο FSS σε μια εξήγηση.

Η Woori Bank δήλωσε ότι θα συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι υπάλληλοι της Shinhan Bank δεν μπορούσαν να επιτευχθούν αμέσως για δήλωση.

Η έρευνα διεξάγεται μία εβδομάδα μετά την αναζήτηση περίπου 15 τοποθεσιών για περίπου 15 τοποθεσίες το Μάιο ως μέρος της έρευνας για τη συντριβή των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Stablecoin Terra και την ψηφιακή του συμβουλευτική Luna, συμπεριλαμβανομένων των επτά μεγαλύτερων ανταλλαγών κρυπτογράφησης στη χώρα.

Οι εισαγγελείς εξετάζουν τους ισχυρισμούς εναντίον του Do Kwon και του Daniel Shin, συν -προϋπολογισμού της Terraform Labs, οι οποίοι υποστήριξαν την Terra και την Luna. Εκείνη την εποχή, ο Shin αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και είπε: "Δεν υπήρχε πρόθεση να εξαπατηθεί επειδή θέλαμε μόνο να ανανεώσουμε το σύστημα επεξεργασίας πληρωμών με τεχνολογία blockchain". Ο Kwon δεν απάντησε σε αίτημα από τους οικονομικούς χρόνους μετά από ένα σχόλιο.

Η έρευνα προκλήθηκε από δύο συμπτώματα που υποβλήθηκαν στο όνομα 81 ιδιωτικών επενδυτών στις αρχές του τρέχοντος έτους, οι οποίοι κατηγόρησαν το ζευγάρι της απάτης και την παραβίαση των οικονομικών κανονισμών.

Ο εισαγγελέας διερευνά επίσης την Chai Corp, την εταιρεία επεξεργασίας ψηφιακών πληρωμών με επικεφαλής τον Shin, την οποία η Terra είχε χρησιμοποιήσει ως μέσο πληρωμής και κατά ορισμένες ομάδες κεφαλαίων κινδύνου που επένδυσαν στο έργο Terra, σύμφωνα με το κράτος Yonhap News. Η Shin δεν ήταν διαθέσιμη για μια δήλωση σχετικά με την παρούσα έκθεση.

Οι αρχές απαγόρευαν τους υπαλλήλους της Terraform Labs τον περασμένο μήνα για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Έχουν επίσης πρώην και τρέχοντες υπαλλήλους προκειμένου να ανακαλύψουν "αν ο Kwon σκόπιμα εξαπατούσε τους επενδυτές με τα λανθασμένα αλγοριθμικά νομίσματα τους", δήλωσε ο εισαγγελέας.

Η έρευνα επεκτείνεται επειδή η νέα κυβέρνηση της Νότιας Κορέας βρίσκεται υπό πυρκαγιά επειδή έχει ενδεχομένως δημιουργήσει διεστραμμένα κίνητρα για άτομα με χαμηλά εισοδήματα με το δάνεια της ύψους 125 τρισεκατομμυρίων. Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν κανονισμό για τη θέσπιση μέρους των πληρωμών τόκων σε οικονομικά ευαίσθητους νέους που έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες από το απόθεμά τους.

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών εκτιμά ότι περίπου 48.000 άνθρωποι θα επωφεληθούν από το προσωρινό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί για ένα έτος από τον Σεπτέμβριο, καθώς έως και 126,2 δισεκατομμύρια θα καταβληθούν από κρατικά κεφάλαια. Το σχέδιο έχει προκαλέσει καταγγελίες από τοπικές τράπεζες που αναγκάστηκαν να επεκτείνουν τα χρέη και να μειώσουν τα επιτόκια τους.