Sydkorea introducerer en undersøgelse af 3,4 milliarder dollars, der er forbundet med krypto

De sydkoreanske tilsynsmyndigheder undersøger "unormale" valutatransaktioner til en værdi af 3,4 milliarder dollars i to af landets største forretningsbanker for mulige hvidvaskning af penge i forbindelse med kryptoinvestering.

Siden februar 2021 tog to koreanske banker-Woori Bank og Shinhan Bank-Have usædvanlige valutatransaktioner til en værdi af 4,1 billioner (3,4 milliarder dollars), sagde den økonomiske tilsynstjeneste onsdag. De fleste transaktioner vedrørte kryptoudvekslinger og et lokalt handelsfirma, sagde FSS.

Efter at FSS blev informeret om uregelmæssig forretning i juni, bad han alle koreanske banker om at gennemføre en intern gennemgang af alle større valutatransaktioner, der blev foretaget på potentielle lignende transaktioner mellem januar 2021 og juni 2022 og at præsentere resultaterne ved udgangen af ​​denne måned.

Undersøgelsen viser, hvordan globale myndigheder undersøger forholdet mellem traditionelle finansielle virksomheder og kryptoindustrien mere præcist og øger også håndhævelsesaktiviteter inden for digitale aktiver.

Oplysninger om andre usædvanlige transaktioner, der findes under gennemgangen, deles med skattekontoret og statens offentlige anklagemyndighed til yderligere undersøgelser.

"Vi vil tage strenge foranstaltninger mod bankerne, der ikke har overholdt forex -reglerne, eller som har overtrådt reglerne for hvidvaskning af penge," sagde FSS i en forklaring.

Woori -banken sagde, at hun ville arbejde sammen under undersøgelsen. Tjenestemænd fra Shinhan Bank kunne ikke øjeblikkeligt opnås til en erklæring.

Undersøgelsen gennemføres en uge efter, at anklagere blev søgt i omkring 15 lokationer i maj som en del af deres undersøgelse af 40 milliarder dollars nedbrud af Stablecoin Terra og dets digitale token-modsatte Luna, inklusive de syv største kryptoudvekslinger i landet.

Anklagere undersøger beskyldninger mod Do Kwon og Daniel Shin, co -grundlægger af Terraform Labs, der støttede Terra og Luna. På det tidspunkt nægtede Shin påstandene og sagde: "Der var ingen intentioner om at bedrage, fordi vi kun ville fornye betalingsbehandlingssystemet med blockchain -teknologi". Kwon svarede ikke på en anmodning fra Financial Times efter en kommentar.

Undersøgelsen blev udløst af to symptomer, der blev indsendt i navnet på 81 private investorer i begyndelsen af ​​dette år, der beskyldte parret for svig og overtrædelse af finansielle regler.

Den offentlige anklager undersøger også Chai Corp, det digitale betalingsbehandlingsselskab ledet af Shin, som Terra havde brugt som et betalingsmiddel og imod nogle risikokapitalgrupper, der investerede i Terra -projektet, ifølge State Yonhap News. Shin var ikke tilgængelig for en erklæring om denne rapport.

Myndighederne forbød medarbejderne i Terraform Labs i sidste måned at forlade landet. De har også tidligere og nuværende medarbejdere for at finde ud af "om Kwon med vilje bedragede investorer med deres forkerte algoritmiske mønter," sagde den offentlige anklager.

Undersøgelsen udvides, fordi den nye regering i Sydkorea er under ild, fordi den potentielt har skabt perverse incitamenter for mennesker med lave indkomster med sit gældsbo i mængden af ​​125 billioner. Planen inkluderer en forordning for at vedtage en del af rentebetalinger til økonomisk modtagelige unge mennesker, der har lidt enorme tab af deres lager.

Financial Services Commission estimerer, at omkring 48.000 mennesker vil drage fordel af det midlertidige program, der vil blive implementeret i et år fra september, da op til 126,2 milliarder vil blive betalt af statslige midler. Planen har udløst klager fra lokale banker, der blev tvunget til at forlænge gæld og reducere renten for dem.