Jižní Korea zavádí vyšetřování 3,4 miliardy dolarů, které jsou spojeny s kryptem

Jihokorejské dozorčí úřady zkoumají „abnormální“ devizové transakce v hodnotě 3,4 miliardy dolarů ve dvou z největších komerčních bank v zemi za možné praní peněz v souvislosti s kryptoinvestováním.

Od února 2021 dvě korejské banky Woori Bank a Shinhan Bank-Have provedly neobvyklé měnové transakce v hodnotě 4,1 bilionu vítězství (3,4 miliardy USD), uvedla ve středu finanční dozorčí služba. Většina transakcí se týkala kryptoměničů a místní obchodní společnosti, uvedla FSS.

Poté, co byl FSS v červnu informován o nepravidelném podnikání, požádal všechny korejské banky, aby provedly interní přezkum všech hlavních měnových transakcí, které byly provedeny na potenciálních podobných transakcích mezi lednem 2021 a červnem 2022 a o předložení výsledků do konce tohoto měsíce.

Šetření ukazuje, jak přesnějiji zkoumají vztahy mezi tradičními finančními společnostmi a kryptovištěm a také zvyšují donucovací činnosti v oblasti digitálních aktiv.

Informace o jiných neobvyklých transakcích zjištěných během přezkumu jsou sdíleny s daňovým úřadem a státním státním zastupitelstvím pro další vyšetřování.

"Přijmeme přísná opatření proti bankám, které nedodržovaly pravidla Forexu nebo které porušily předpisy praní špinavých peněz," uvedl FSS ve vysvětlení.

Woori Bank uvedla, že během zkoušky bude spolupracovat. Úředníci z Shinhan Bank nemohli být okamžitě dosaženi za prohlášení.

Vyšetřování se provádí jeden týden poté, co byli státní zástupci v květnu prohledáni přibližně 15 místech v rámci vyšetřování nehody 40 miliard dolarů Stablecoin Terra a její digitální token-podpozitní Luna, včetně sedmi největších krypto výměn v zemi.

Prokurátoři zkoumají obvinění proti Do Kwon a Daniel Shin, co -founder Terraform Labs, kteří podporovali Terru a Lunu. V té době Shin obvinění popřel a řekl: „Nebyl v úmyslu klamat, protože jsme chtěli obnovit systém zpracování plateb pomocí technologie blockchainu“. Kwon neodpověděl na žádost z Financial Times po komentáři.

Šetření bylo vyvoláno dvěma příznaky, které byly na začátku letošního roku předloženy jménem 81 soukromých investorů, kteří obvinili pár podvodů a porušení finančních předpisů.

Státní zástupce také vyšetřuje společnost Chai Corp, společnost pro zpracování digitálních plateb vedenou Shin, kterou Terra použila jako platební prostředek, a proti některým skupinám rizikových kapitálů, které investovaly do projektu Terra, podle News Yonhap News. Shin nebyl k dispozici pro prohlášení o této zprávě.

Úřady minulý měsíc zakázaly zaměstnance Terraform Labs, aby opustili zemi. Mají také bývalé a současné zaměstnance, aby zjistili, že „zda Kwon úmyslně podváděl investory s jejich nesprávnými algoritmickými mincemi,“ uvedl státní zástupce.

Vyšetřování je rozšířeno, protože nová vláda Jižní Koreje je pod palbou, protože potenciálně vytvořila zvrácené pobídky pro lidi s nízkými příjmy s dluhovým majetkem ve výši 125 bilionů. Plán zahrnuje nařízení, které bude stanovit část úrokových plateb finančně citlivým mladým lidem, kteří utrpěli obrovské ztráty z jejich zásob.

Komise pro finanční služby odhaduje, že přibližně 48 000 lidí bude těžit z dočasného programu, který bude zaveden na jeden rok od září, protože státní fondy zaplatí až 126,2 miliardy. Plán spustil stížnosti místních bank, které byly nuceny prodloužit dluhy a snížit úrokové sazby za ně.

Zdroj: Financial Times