Южна Корея представя разследване на 3,4 милиарда долара, които са свързани с криптовалута

Южнокорейските надзорни органи разглеждат „ненормални“ валутни транзакции на стойност 3,4 милиарда долара в две от най -големите търговски банки в страната за възможна пране на пари във връзка с криптовалута.

От февруари 2021 г. две корейски банки-Woori Bank и Shinhan Bank-Have предприеха необичайни валутни транзакции на стойност 4,1 трилиона спечелени (3,4 милиарда долара), съобщиха от финансовия надзор в сряда. Повечето транзакции се отнасят до обмен на криптовалути и местна търговска компания, заявиха от FSS.

След като FSS беше информиран за нередовен бизнес през юни, той помоли всички корейски банки да извършат вътрешен преглед на всички основни валутни транзакции, които бяха извършени на потенциални подобни транзакции между януари 2021 г. и юни 2022 г. и да се представи резултатите до края на този месец.

Разследването показва как световните власти изследват връзките между традиционните финансови компании и крипто индустрията по -точно и също така увеличават дейностите по прилагане в областта на цифровите активи.

Информацията за други необичайни транзакции, намерени по време на прегледа, се споделят с данъчната служба и държавната прокуратура за допълнителни разследвания.

"Ще предприемем строги мерки срещу банките, които не са спазвали правилата на Forex или са нарушили регламентите за пране на пари", казва FSS в обяснение.

Банката на Woori заяви, че ще работи заедно по време на изпита. Длъжностни лица от банката Шинхан не можеха да бъдат постигнати незабавно за изявление.

Разследването се провежда една седмица, след като прокурорите бяха претърсени около 15 места през май като част от разследването им за 40-милиард долара катастрофа от Stablecoin Terra и неговата цифрова токенска опетна Луна, включително седемте най-големи обмени в крипто в страната.

Прокурорите разглеждат обвиненията срещу Do Kwon и Daniel Shin, сътрудничество на Terraform Labs, които подкрепиха Тера и Луна. По това време Шин отрече твърденията и каза: „Нямаше намерение да се заблуждава, защото искахме само да подновим системата за обработка на плащания с технология на блокчейн“. Kwon не отговори на искане от Financial Times след коментар.

Разследването беше предизвикано от два симптома, които бяха представени на името на 81 частни инвеститори в началото на тази година, които обвиниха двойката измама и нарушение на финансовите разпоредби.

Прокурорът също така разследва Chai Corp, компанията за обработка на цифрови плащания, ръководена от Shin, която Terra е използвала като платежно средство, и срещу някои рискови капиталови групи, инвестирали в проекта Terra, според държавните Yonhap News. Шин не беше достъпен за изявление по този доклад.

Властите забраниха на служителите на Terraform Labs миналия месец да напуснат страната. Те също имат бивши и настоящи служители, за да разберат „дали Kwon умишлено измами инвеститорите с техните неправилни алгоритмични монети“, заяви прокурорът.

Разследването се разширява, тъй като новото правителство на Южна Корея е под обстрел, тъй като потенциално е създало извратени стимули за хора с ниски доходи с дълговите си имоти в размер на 125 трилиона. Планът включва регламент за приемане на част от лихвените плащания към финансово податливи на млади хора, претърпели огромни загуби от инвентара си.

Комисията за финансови услуги изчислява, че около 48 000 души ще се възползват от временната програма, която ще бъде приложена за една година от септември, тъй като до 126,2 милиарда ще бъдат изплатени от държавните фондове. Планът предизвика жалби от местните банки, които бяха принудени да удължават дълговете и да намалят лихвите за тях.