تقدم كوريا الجنوبية تحقيقًا في 3.4 مليار دولار مرتبط بالتشفير

تدرس السلطات الإشرافية الكورية الجنوبية معاملات صرف العملات الأجنبية "غير الطبيعية" بقيمة 3.4 مليار دولار في اثنين من أكبر البنوك التجارية في البلاد من أجل غسل الأموال المحتملة فيما يتعلق بالاستثمار المشفرة.

منذ فبراير 2021 ، قال بنك بنوك ووريان الكوريان وبنك شينهان ، معاملات عملة غير عادية بقيمة 4.1 تريليون وون (3.4 مليار دولار) ، حسبما ذكرت الخدمة المالية يوم الأربعاء. وقالت FSS إن معظم المعاملات تتعلق بتبادل التشفير وشركة تجارية محلية.

بعد إبلاغ FSS عن الأعمال غير المنتظمة في يونيو ، طلب من جميع البنوك الكورية إجراء مراجعة داخلية لجميع معاملات العملات الرئيسية التي تم إجراؤها على معاملات مماثلة محتملة بين يناير 2021 ويونيو 2022 وتقديم النتائج بحلول نهاية هذا الشهر.

يوضح التحقيق كيف تدرس السلطات العالمية العلاقات بين الشركات المالية التقليدية وصناعة التشفير بدقة أكبر وأيضًا زيادة أنشطة الإنفاذ في مجال الأصول الرقمية.

يتم مشاركة معلومات عن المعاملات غير العادية الموجودة أثناء المراجعة مع مكتب الضرائب ومكتب المدعي العام في الولاية لإجراء مزيد من التحقيقات.

"سوف نتخذ تدابير صارمة ضد البنوك التي لم تتم الالتزام بقواعد الفوركس أو الذين انتهكوا لوائح غسل الأموال".

قالت بنك Woori إنها ستعمل معًا أثناء الامتحان. لا يمكن تحقيق مسؤولين من بنك شينهان على الفور لبيان.

يتم إجراء التحقيق بعد أسبوع واحد من تفتيش المدعين العامين عن حوالي 15 موقعًا في شهر مايو كجزء من التحقيق في تحطمها الذي يبلغ 40 مليار دولار من قبل Stablecoin Terra و Luna الرمزية الرقمية ، بما في ذلك أكبر سبعة تبادل تشفير في البلاد.

يدرس المدعون الادعاءات ضد Do Kwon و Daniel Shin ، مؤسس Terraform Labs ، الذين دعموا Terra و Luna. في ذلك الوقت ، نفى شين المزاعم وقال: "لم يكن هناك نية للخداع لأننا أردنا فقط تجديد نظام معالجة الدفع باستخدام تقنية blockchain". لم يستجب كوون لطلب من التايمز المالية بعد التعليق.

تم تشغيل التحقيق من خلال أعراض تم تقديمها باسم 81 مستثمرًا خاصًا في بداية هذا العام اتهم الزوجان بالاحتيال وانتهاك اللوائح المالية.

يقوم المدعي العام أيضًا بالتحقيق في Chai Corp ، وهي شركة معالجة الدفع الرقمية بقيادة Shin ، والتي استخدمتها Terra كوسيلة للدفع ، وضد بعض المجموعات الرأسمالية المخاطرة التي استثمرت في مشروع Terra ، وفقًا لأخبار State Yonhap. لم يكن شين متاحًا لبيان بشأن هذا التقرير.

حظرت السلطات موظفي Terraform Labs الشهر الماضي لمغادرة البلاد. وقال المدعي العام إن لديهم أيضًا موظفين سابقين وحاليين لمعرفة "ما إذا كان كوون قد خدع المستثمرين عمداً مع عملاتهم الخوارزمية غير الصحيحة".

يتم توسيع التحقيق لأن حكومة كوريا الجنوبية الجديدة تعاني من إطلاق النار لأنه قد خلق حوافز ضارة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض مع عقارها بمبلغ 125 تريليون. تتضمن الخطة لائحة لسن جزء من مدفوعات الفوائد للشباب المعرضين مالياً الذين عانوا من خسائر هائلة من مخزونهم.

تقدر لجنة الخدمات المالية أن حوالي 48000 شخص سيستفيدون من البرنامج المؤقت الذي سيتم تنفيذه لمدة عام واحد من سبتمبر ، حيث سيتم دفع ما يصل إلى 126.2 مليار من الأموال الحكومية. أثارت الخطة شكاوى من البنوك المحلية التي أجبرت على توسيع الديون وخفض أسعار الفائدة لهم.

المصدر: Financial Times