Sam bankman-stekt bestickade kinesiska tjänstemän med 40 miljoner dollar, hävdar DOJ

Sam bankman-stekt bestickade kinesiska tjänstemän med 40 miljoner dollar, hävdar DOJ

Tidigare FTX-chef Sam Bankman-Fried (SBF) konfronterades med en annan rättegång av justitieministeriet (DOJ) eftersom han hade skickat mutor till kinesiska regeringstjänstemän

Avdelningen hävdar att mutorvärdet på 40 miljoner dollar bör få regeringen att släppa konton i samband med systerhandelsföretaget från FTX, Alameda Research.

SBF -mutorhinor

I en uppdaterad, ersättningsanklagelse som delades på tisdag, hävdade DOJ att SBF "beordrade och initierade och initierade överföringen av minst 40 miljoner dollar" för att släppa Alamedas konton till förmån för "en eller flera kinesiska regeringar".

Detta kommer till 12 tidigare anklagelser från avdelningen mot bankman, inklusive överföringsbedrägeri, varor bedrägeri och andra.

Enligt handlingarna frystes berättelserna av den kinesiska polisen "i eller omkring november 2021" och innehöll krypto på över 1 miljard dollar. CNBC sade att åklagare försökte "många metoder" för att frigöra dem bara för att använda mutor efter att alla andra alternativ var uttömda.

Efter att företaget hade släppt dessa medel igen, använde hon förmodligen det för att fortsätta agera med förlust vid Alameda Research. Alameda antas generellt missbruk ftx kundpengar för handel och förlorar tillgångar i miljarder i miljarder.

Även om bankman-stekt förnekade alla anklagelser om bedrägeri, många av hans äldre anställda-inklusive den tidigare Alameda-vd Caroline Ellison och Ftx Co-Founder Gary Wang-Did This .

nishad Singh, teknisk chef för ftx gick med i Ellison och gav senare också kränkningar av penningtvätt och kampanjfinansiering. Han och SBF sägs ha konspirerat för att göra olagliga donationer på flera tio miljoner dollar i politiska kandidater i ett halmgivarprogram där över 300 enskilda donationer var inblandade.

Bankman-Frieds Political Business

De politiska förbindelserna från SBF är ingen hemlighet: den tidigare chefen dök regelbundet på Capitol Hill för att hålla möten med SEC-ordföranden Gary Gensler, och det rapporterades också att han reser med den tidigare CFTC-ordföranden Mark Wetjen.

CME-chef Terry Duffy sa i november att kongressen för hans kritik av bankman-stekt, som var en av CMS, verkade vara fientlig demokratiska parti

Den republikanska kongressledamoten Tom Emmer Påstått I december har bankmanstekt försvunnit med en regleringsmonopol i lager för att utföra.

.