Kitajski uradniki Sam Bankman je podkupoval kitajske uradnike s 40 milijoni dolarjev, trdi DOJ

Kitajski uradniki Sam Bankman je podkupoval kitajske uradnike s 40 milijoni dolarjev, trdi DOJ

Nekdanji šef FTX Sam Bankman-Fed (SBF) se je spopadel z drugo tožbo Ministrstva za pravosodje (DOJ), ker je poslal podkupnine kitajskim vladnim uradnikom

Oddelek trdi, da bi morala vrednost podkupovanja v višini 40 milijonov dolarjev povzročiti, da vlada sprosti račune, povezane s sestrsko trgovinsko družbo iz FTX, Alameda Research.

SBF podkupovanje Chinas

V posodobljeni, nadomestni obtožnici, ki je bila deljena v torek, je DOJ trdil, da je SBF "odredil in sprožil in sprožil prenos najmanj 40 milijonov dolarjev", da bi izpustil račune Alameda v korist "enega ali več kitajskega vladnega uslužbenca".

To prihaja do 12 prejšnjih Obtožbe iz oddelka proti Bankman-ocvrte, ocvrte, goljufije z blagom in drugimi.

Po dejanjih je kitajska policija v novembru 2021 ali okoli novembra 2021 zamrznila račune Alamede in vsebovali kripto v višini več kot milijarde dolarjev. CNBC je dejal, da so tožilci poskusili "številne metode", da bi jih izpustili samo za uporabo podkupnine, potem ko so bile vse druge možnosti izčrpane.

Potem ko je podjetje ponovno izdalo ta sredstva, naj bi jo uporabila za nadaljevanje delovanja z izgubo pri Alameda Research. Alameda je na splošno predpostavljena zlorabljena FTX kupca denarja za trgovino in izguba premoženja v milijardah v milijardah.

Čeprav je Bankman-ocvrt zanikal vse obtožbe o goljufiji, je veliko njegovih starejših zaposlenih, ki so vključevale nekdanjo izvršno direktorico Alamede Caroline Ellison in soustanovitelja FTX Gary Wang-Did This

Nishad Singh, tehnični vodja FTX se je pridružila Ellison in kasneje je kršila pranje denarja in financiranje kampanj. On in SBF naj bi se zarotoval, da bi v programu darovalcev slame, v katerem je bilo vključenih več kot 300 posameznih donacij, zabeležila nezakonite donacije več deset milijonov dolarjev.

Bankman-Frieds Politični posel

Politične povezave iz SBF niso skrivne: nekdanji menedžer se je redno pojavljal na Capitol Hillu, da bi imel sestanke s predsednikom SEC Garyjem Genslerjem, poročalo pa je tudi o tem, da je potoval z nekdanjim predsednikom CFTC Markom Wetjenom.

šef CME Terry Duffy je novembra dejal, da se je kongres njegovih kritik do Bankman-Fried, ki je bil eden izmed CM-jev, zdelo sovražno Demokratična stranka

Član republikanskega kongresa Tom Emmer je trdil decembra, da je Bankman-Fried z regulacijskim monopolom v zalogi, da bi dosegel.

.