SAM Bankman vyprážaný čínsky úradník s 40 miliónmi dolárov, nároky DOJ

SAM Bankman vyprážaný čínsky úradník s 40 miliónmi dolárov, nároky DOJ

Bývalý šéf FTX Sam Bankman-Fried (SBF) bol konfrontovaný s iným súdnym sporom ministerstvom spravodlivosti (DOJ), pretože poslal úplatky čínskym vládnym úradníkom

Ministerstvo tvrdí, že hodnota podplácania 40 miliónov dolárov by mala spôsobiť, že vláda zverejňuje účty spojené so sesterskou obchodnou spoločnosťou z FTX, Alameda Research.

SBF Úplatky Chinas

V aktualizovanom výmennom obvinení, ktoré bolo zdieľané v utorok, DOJ tvrdil, že spoločnosť SBF „nariadila a iniciovala a iniciovala prevod najmenej 40 miliónov dolárov“ na zverejnenie účtov Alamedu v prospech „jedného alebo viacerých čínskych vládnych dôstojníkov“.

Toto sa dostane na 12 predchádzajúcich Obvinenia Z oddelenia proti Bankman-Fried, vrátane podvodu s prevodom a ďalšími.

Podľa aktov boli účty Alameda zmrazené čínskou políciou „v novembri 2021 alebo okolo novembra 2021“ a obsahovali krypto viac ako 1 miliardu dolárov. CNBC uviedla, že prokurátori sa pokúsili „početné metódy“, aby ich uvoľnili, len aby používali úplatky po vyčerpaní všetkých ostatných možností.

Po tom, čo spoločnosť tieto prostriedky znova zverejnila, údajne ich použila na pokračovanie v konaní so stratou pri výskume Alameda. Alameda sa vo všeobecnosti predpokladá Zneužívané FTX PENIAZE ZÁKAZNÍKOV ZÁKAZNÍKOV NA OBCHOD A STRATÍM AKTUÁLNE V BILLIONS v miliardách.

Aj keď Bankman-Fried poprel všetky obvinenia z podvodu, mnohí z jeho starších zamestnancov vrátane bývalého generálneho riaditeľa Alameda Caroline Ellison a FTX Gary Wang-Did this "

Nishad Singh, technický manažér FTX Pripojil sa Ellison a neskôr tiež porušil pranie špinavých peňazí a financovanie kampane. On a SBF sa uvádza, že sa sprisahali, aby poskytovali nezákonné dary niekoľko desať miliónov dolárov v politických kandidátoch v programe darcov slamy, do ktorého bolo zapojených viac ako 300 individuálnych darov.

Bankman-Frieds Political Business

Politické prepojenia zo SBF nie sú žiadnym tajomstvom: bývalý manažér sa pravidelne objavoval na kopci Capitol, aby usporiadal stretnutia s predsedom SEC Gary Genslerom, a bolo tiež uvedené, že cestoval s bývalým predsedom CFTC Markom Wetjenom.

CME Boss Terry Duffy v novembri povedal, že kongres jeho kritiky Bankmana Frieda, ktorý bol jedným z CMS, sa zdal byť nepriateľský Demokratickú stranu BigGue. SBF tvrdil, že hoci jeho politické dary boli skvelé, použil republikánskym kandidátom „Dark Money“ na vyslanie približne rovnakej sumy.

Člen republikánskeho kongresu Tom Emmer nárokoval V decembri zmizol Bankman-Fried, ktorý zmizol s regulačným monopolom v akciovom sektore.

.