Sam Bankman a mituit oficialii chinezi cu 40 de milioane de dolari, susține DOJ

Sam Bankman a mituit oficialii chinezi cu 40 de milioane de dolari, susține DOJ

Fostul șef FTX Sam Bankman-Fried (SBF) s-a confruntat cu un alt proces de Ministerul Justiției (DOJ), deoarece a trimis mită oficialilor guvernamentali chinezi

Departamentul susține că valoarea de luare de mită de 40 de milioane de dolari ar trebui să determine guvernul să elibereze conturi asociate companiei comerciale surori de la FTX, Alameda Research.

SBF Bribery Chinas

Într-un rechizitoriu actualizat, de înlocuire, care a fost împărțit marți, DOJ a susținut că SBF "a ordonat și inițiat și inițiat transferul a cel puțin 40 de milioane de dolari" pentru a elibera conturile Alameda în favoarea "unul sau mai mulți ofițer guvernamental chinez".

Acest lucru ajunge la 12 anterior ALICITĂȚI de la departament împotriva bankman-prăjit, inclusiv fraudă de transfer, fraudă de mărfuri și altele.

Conform actelor, conturile Alameda au fost înghețate de poliția chineză „în noiembrie sau în jurul lunii noiembrie” și conțineau cripto de peste 1 miliard de dolari. CNBC a spus că procurorii au încercat „numeroase metode” să le elibereze doar pentru a utiliza mită după ce toate celelalte opțiuni au fost epuizate.

După ce compania a lansat din nou aceste fonduri, ea a folosit-o pentru a continua să acționeze cu pierderea la Alameda Research. Alameda este în general asumată Utilizat greșit FTX Banii clienților pentru comerț și pierde active în miliarde de miliarde.

Deși Bankman-Fried a negat toate acuzațiile de fraudă, mulți dintre angajații săi în vârstă, inclusiv fostul CEO Alameda, Caroline Ellison și co-fondatorul FTX, Gary Wang-Did This .

Nishad Singh, Manager tehnic al FTX s-a alăturat Ellison și mai târziu a oferit, de asemenea, încălcări ale spălării banilor și finanțarea campaniei. Se spune că el și SBF au conspirat pentru a face donații ilegale de câteva zece milioane de dolari în candidații politici într -un program de donatori de paie în care au fost implicați peste 300 de donații individuale.

Bankman-prăjit afaceri politice

Conexiunile politice de la SBF nu sunt un secret: fostul manager a apărut în mod regulat pe Capitol Hill pentru a organiza întâlniri cu președintele SEC, Gary Gensler, și a fost, de asemenea, raportat că călătorea cu fostul președinte al CFTC, Mark Wetjen.

șeful CME, Terry Duffy, a declarat în noiembrie că Congresul despre criticile sale față de Bankman-Fried, care a fost unul dintre CMS, părea a fi ostil Partid democratic Biggue. SBF a susținut că, deși donațiile sale politice au fost grozave, a folosit „bani întunecați” pentru a trimite aproximativ aceeași sumă candidaților republicani.

Membrul Congresului Republican Tom Emmer a revendicat În decembrie, că Bankman-Fried a dispărut cu un monopol regulator în sectorul acțiunilor.

.