Sam Bankman Fried subornou autoridades chinesas com US $ 40 milhões, o DOJ afirma

Sam Bankman Fried subornou autoridades chinesas com US $ 40 milhões, o DOJ afirma

O ex-chefe do FTX Sam Bankman-Fried (SBF) foi confrontado com outro processo pelo Ministério da Justiça (DOJ) porque ele havia enviado subornos a funcionários do governo chinês

O departamento afirma que o valor de suborno de US $ 40 milhões deve fazer com que o governo divulgue contas associadas à empresa de comércio irmã da FTX, Alameda Research.

SBF SUBRERY Chinas

Em uma acusação de substituição atualizada que foi compartilhada na terça-feira, o DOJ alegou que o SBF "ordenou, iniciou e iniciou a transferência de pelo menos US $ 40 milhões" para liberar as contas de Alameda a favor de "um ou mais oficial do governo chinês".

Isso chega a 12 alegações anteriores do departamento contra o Bankman Fried, incluindo fraude de transferência, fraude de mercadorias e outros.

De acordo com os atos, os relatos de Alameda foram congelados pela polícia chinesa "em novembro de 2021 ou por volta de 2021" e continham mais de US $ 1 bilhão. A CNBC disse que os promotores tentaram "numerosos métodos" para libertá -los apenas para usar subornos depois que todas as outras opções foram esgotadas.

Depois que a empresa lançou esses fundos novamente, ela supostamente o usou para continuar agindo com perda na Alameda Research. Alameda é geralmente assumido mal utilizado FTX Customer Money for Trade e perde ativos em bilhões em bilhões.

Embora o Bankman frito tenha negado todas as alegações de fraude, muitos de seus funcionários seniores-incluindo a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o co-fundador FTX Gary Gary.

nishad singh, gerente técnico de ftx unido ellison e depois também deu violações de lavagem de dinheiro e financiamento. Dizem que ele e SBF conspiraram para fazer doações ilegais de vários dez milhões de dólares em candidatos políticos em um programa de doadores de palha no qual mais de 300 doações individuais estavam envolvidas.

Bankman-Frieds Political Business

As conexões políticas da SBF não são segredo: o ex-gerente apareceu regularmente no Capitol Hill para realizar reuniões com o presidente da SEC, Gary Gensler, e também foi relatado que estava viajando com o ex-presidente da CFTC, Mark Wetjen.

O chefe do CME, Terry Duffy, disse em novembro que o Congresso de suas críticas a Bankman-Fried, que era um dos CMs, parecia hostil democrata SBF afirmou que, embora suas doações políticas fossem ótimas, ele usou "Dark Money" para enviar um valor aproximadamente o mesmo para os candidatos republicanos.

O membro do Congresso Republicano Tom Emmer reivindicado em dezembro que o Bankman-Fried desapareceu com um monopoloso regulatório no setor de estoque para realizar.

.