Sam Bankman-Fried bestikket kinesiske tjenestemenn med 40 millioner dollar, hevder DOJ

Sam Bankman-Fried bestikket kinesiske tjenestemenn med 40 millioner dollar, hevder DOJ

Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried (SBF) ble konfrontert med et annet søksmål fra Justisdepartementet (DOJ) fordi han hadde sendt bestikkelser til kinesiske myndighetspersoner

Avdelingen hevder at bestikkelsesverdien på 40 millioner dollar skal føre til at regjeringen frigjør kontoer tilknyttet søsterhandelsselskapet fra FTX, Alameda Research.

SBF bestikkelse Kinas

I en oppdatert, erstatningsrekke som ble delt på tirsdag, hevdet DOJ at SBF "bestilte og initierte og initierte overføringen av minst 40 millioner dollar" for å gi ut Alamedas kontoer til fordel for "en eller flere kinesiske regjeringsansvarlige".

dette kommer til 12 forrige påstander fra avdelingen mot bankman-stekt, inkludert overføringssvindel, varesvindel og andre.

I henhold til handlingene ble beretningene til Alameda frosset av det kinesiske politiet "i eller rundt november 2021" og inneholdt krypto på over 1 milliard dollar. CNBC sa at påtalemyndigheter prøvde "mange metoder" for å frigjøre dem bare for å bruke bestikkelser etter at alle andre alternativer var oppbrukt.

Etter at selskapet hadde gitt ut disse midlene igjen, brukte hun visstnok det til å fortsette å handle med tap hos Alameda Research. Alameda antas generelt misbrukt ftx kundepenger for handel og taper eiendeler i milliarder i milliarder.

Selv om Bankman-Fried benektet alle påstandene om svindel, var mange av hans ansatte-inkludert den tidligere Alameda-administrerende direktør Caroline Ellison og FTX med-grunnlegger: 400 ">

Nishad Singh, teknisk sjef for FTX ble med ellison og senere ga også brudd på penger og hvitordning og kampanjefinansiering. Han og SBF sies å ha konspirert for å gi ulovlige donasjoner på flere ti millioner dollar i politiske kandidater i et strådonorprogram der over 300 individuelle donasjoner var involvert.

Bankman-Frieds Political Business

De politiske forbindelsene fra SBF er ingen hemmelighet: Den tidligere manageren dukket regelmessig opp på Capitol Hill for å holde møter med SEC-styreleder Gary Gensler, og det ble også rapportert at han reiste med den tidligere CFTC-styrelederen Mark Wetjen.

CME-sjef Terry Duffy sa i november at kongressen for hans kritikk av Bankman-Fried, som var en av CMS, så ut til å være fiendtlig demokratisk parti demokratisk parti Demokratisk parti ". SBF hevdet at selv om hans politiske donasjoner var store, brukte han "mørke penger" for å sende et omtrent samme beløp til republikanske kandidater.

Det republikanske kongressmedlemmet Tom Emmer hevdet i desember som bankmann-stekt har forsvunnet med et regulatorisk monopoly på aksjer som er i nærheten.

.