Sam Bankman-gefrituurde omgekocht Chinese functionarissen met $ 40 miljoen, de DOJ-claims

Sam Bankman-gefrituurde omgekocht Chinese functionarissen met $ 40 miljoen, de DOJ-claims

Voormalig FTX-baas Sam Bankman-gefrituurd (SBF) werd geconfronteerd met een andere rechtszaak door het ministerie van Justitie (DOJ) omdat hij steekpenningen had gestuurd naar Chinese overheidsfunctionarissen

De afdeling beweert dat de omkopingswaarde van $ 40 miljoen ertoe moet leiden dat de overheid rekeningen vrijgeeft die zijn geassocieerd met het Sister Trade Company van FTX, Alameda Research.

SBF omkoping Chinas

In een bijgewerkte, vervangende aanklacht die op dinsdag werd gedeeld, beweerde de DOJ dat SBF "de overdracht van ten minste $ 40 miljoen" bestelde en initieerde en initieerde en initieerde om de accounts van Alameda uit te brengen ten gunste van "een of meer Chinese overheidsfunctionaris".

Dit komt op 12 vorige aantijgingen van de afdeling tegen bankman-gebreken, inclusief transferfraude, goederenfraude en anderen.

Volgens de handelingen werden de rekeningen van Alameda ingevroren door de Chinese politie "in of rond november 2021" en bevatten crypto van meer dan $ 1 miljard. CNBC zei dat officieren van justitie "talloze methoden" probeerden om ze alleen vrij te geven om steekpenningen te gebruiken nadat alle andere opties waren uitgeput.

Nadat het bedrijf deze fondsen opnieuw had vrijgegeven, zou ze het vermoedelijk gebruikten om te blijven handelen met verlies bij Alameda Research. Alameda wordt over het algemeen aangenomen misbruikt FTX klantgeld voor handel en verlies activa in miljarden miljarden.

Hoewel Bankman-gefrituurd alle beschuldigingen van fraude ontkende, hebben veel van zijn senior werknemers, waaronder de voormalige Alameda-CEO Caroline Ellison en FTX mede-oprichter Gary Wang-Did This STYLE = "FONT-WEIGHT: 400">.

Nishad Singh, technisch manager van ftx verbonden ellison en later ook schendingen van geld-exaillingen en campagnefinanciering. Hij en SBF zouden hebben samengespannen om illegale donaties te doen van meerdere tien miljoen dollar aan politieke kandidaten in een stroman -donorprogramma waarbij meer dan 300 individuele donaties betrokken waren.

Bankman-gefritaliseerde politieke zaken

De politieke verbindingen van SBF zijn geen geheim: de voormalige manager verscheen regelmatig op de Capitol Hill om vergaderingen te houden met de SEC-voorzitter Gary Gensler, en er werd ook gemeld dat hij reisde met de voormalige CFTC-voorzitter Mark Wetjen.

CME-baas Terry Duffy zei in november dat het congres van zijn kritiek op Bankman-gefrituurd, die een van de CMS was, leek vijandig Democratische partij > Biggue. SBF beweerde dat hoewel zijn politieke donaties groot waren, hij "donker geld" gebruikte om ongeveer hetzelfde bedrag te sturen als Republikeinse kandidaten.

Het Republikeinse congreslid Tom Emmer beweerde In december is dat bankman-gebrogen verdwenen zijn met een regulerende monopolie in de stocksector.

.