Sam Bankmana cepta kukuļa Ķīnas amatpersonas ar 40 miljoniem dolāru, DOJ prasības

Sam Bankmana cepta kukuļa Ķīnas amatpersonas ar 40 miljoniem dolāru, DOJ prasības

Bijušais FTX boss Sems Bankmens-Fried (SBF) saskārās ar citu tiesas prāvu (DOJ), jo viņš bija nosūtījis kukuļus Ķīnas valdības amatpersonām

Departaments apgalvo, ka kukuļošanas vērtībai 40 miljonu dolāru vērtībā vajadzētu likt valdībai atbrīvot kontus, kas saistīti ar māsas tirdzniecības uzņēmumu no FTX, Alameda Research.

SBF kukuļošana China

Atjauninātā, aizvietojošā apsūdzībā, kas tika dalīta otrdien, DOJ apgalvoja, ka SBF "pasūtīja un ierosināja un uzsāka vismaz 40 miljonu dolāru pārsūtīšanu", lai atbrīvotu Alameda kontus par labu "vienam vai vairāk Ķīnas valdības amatpersonai".

Tas nāk līdz 12 iepriekšējiem apgalvojumi no departamenta pret banku ceptu, ieskaitot krāpšanos ar nodošanu, precēm un citiem.

Saskaņā ar aktiem Ķīnas policija iesaldēja Alamedas pārskatus "2021. gada novembrī vai ap to", un tajā bija kriptogrāfija, kas pārsniedz 1 miljardu USD. CNBC sacīja, ka prokurori izmēģināja "daudzas metodes", lai tās atbrīvotu tikai tāpēc, lai izmantotu kukuļus pēc visu citu iespēju izsmelšanas.

Pēc tam, kad uzņēmums atkal bija izlaidis šos līdzekļus, viņa it kā izmantoja to, lai turpinātu rīkoties ar zaudējumiem Alameda Research. Alameda parasti tiek pieņemts nepareizi izmantots FTX klientu nauda tirdzniecībai un zaudē aktīvus miljardos miljardu apmērā.

Lai gan Bankmans cepts noliedza visus apsūdzības par krāpšanu, daudzi viņa vecākie darbinieki, kas atspoguļoja bijušo Alameda izpilddirektoru Karolīnu Elisonu un FTX līdzdibinātāju Geriju Vangu-Did šo

Nishad Singh, FTX pievienoto ELLISON un vēlāk arī deva naudas atmazgāšanas un kampaņas finansēšanas pārkāpumus. Tiek apgalvots, ka viņš un SBF ir sazvērējušies par nelikumīgiem ziedojumiem par vairākiem desmit miljoniem dolāru politiskajos kandidātos salmu donoru programmā, kurā bija iesaistīti vairāk nekā 300 individuālu ziedojumu.

Bankman Frieds politiskais bizness

SBF politiskie savienojumi nav noslēpumā: bijušais menedžeris regulāri parādījās Kapitolija kalnā, lai rīkotos sanāksmes ar SEC priekšsēdētāju Geriju Gensleru, un arī tika ziņots, ka viņš ceļo kopā ar bijušo CFTC priekšsēdētāju Marku Vetženu.

CME boss Terijs Duffijs novembrī sacīja, ka viņa kritika par bankmanu ceptu, kurš bija viens no CMS, šķita naidīgs Democrict Party Bighuve. SBF apgalvoja, ka, lai arī viņa politiskie ziedojumi bija lieliski, viņš izmantoja "tumšo naudu", lai nosūtītu aptuveni tādu pašu summu republikāņu kandidātiem.

Republikāņu kongresa loceklis Toms Emmers apgalvoja decembrī, ka bankmanis ir pazudis ar regulējošu monopolu krājuma sektorā.

.