DOJ teigia, kad Sam Bankmanas keptas kinų pareigūnams, kuriems buvo 40 milijonų dolerių

DOJ teigia, kad Sam Bankmanas keptas kinų pareigūnams, kuriems buvo 40 milijonų dolerių

Buvęs FTX bosas Sam Bankman-Fried (SBF) susidūrė su kitu Teisingumo ministerijos (DOJ) ieškiniu, nes jis buvo išsiuntęs kyšius Kinijos vyriausybės pareigūnams

Departamentas teigia, kad kyšininkavimo vertė, siekianti 40 milijonų dolerių, turėtų paskatinti vyriausybę išleisti sąskaitas, susijusias su seserų prekybos bendrove iš FTX, „Alameda Research“.

SBF kyšininkavimas Chinas

Atnaujinamame pakaitiniame kaltinime, kuris buvo pasidalytas antradienį, DOJ teigė, kad SBF „įsakė ir inicijavo ir inicijavo mažiausiai 40 milijonų dolerių pervedimą„ išleisti Alameda sąskaitas „vienos ar daugiau Kinijos vyriausybės pareigūno“.

Tai ateina į 12 ankstesnių įtarimai Iš departamento prieš „Bankman“ keptą, įskaitant perdavimo sukčiavimą, prekių sukčiavimą ir kt.

Remiantis Aktais, Alameda sąskaitos buvo užšaldytos Kinijos policija "arba maždaug 2021 m. Lapkričio mėn. Arba", joje buvo daugiau nei 1 milijardo dolerių kriptovėris. CNBC teigė, kad prokurorai išbandė „daugybę metodų“, kad juos išlaisvintų tik kyšiai po to, kai visos kitos galimybės buvo išnaudotos.

Po to, kai įmonė vėl išleido šias lėšas, ji tariamai pasinaudojo ja toliau veikti su nuostoliais „Alameda Research“. Paprastai manoma, kad „Alameda“ netinkamai naudojamas ftx klientų pinigai prekybai ir prarasti turtą milijardais milijardų.

Nors „Bankman“ keptas paneigė visus įtarimus dėl sukčiavimo, daugelis jo vyresniųjų darbuotojų, įtraukiančių buvusį „Alameda“ generalinę direktorę Caroline Ellison ir FTX įkūrėją Gary Wang-DID, šis style = "font: 400".

Nishad Singh, FTX sujungtas Ellison, o vėliau taip pat pateikė pinigų plovimo ir kampanijos finansavimo. Teigiama, kad jis ir SBF sąmokslas neteisėtai paaukojo kelis dešimt milijonų dolerių politiniams kandidatams pagal šiaudų donorų programą, kurioje dalyvavo daugiau nei 300 individualių aukų.

„Bankman-Frieds“ politinis verslas

SBF politiniai ryšiai nėra paslaptis: buvęs vadovas reguliariai pasirodė ant Kapitolijaus kalno, norėdamas surengti susitikimus su SEC pirmininku Gary Gensleriu, ir taip pat buvo pranešta, kad jis keliauja su buvusiu CFTC pirmininku Marku Wetjenu.

CME bosas Terry Duffy lapkritį sakė, kad jo kritikos Kritikos Kritikai dėl Bankmano kepsnio, kuris buvo vienas iš CMS, atrodė priešiškos Demokratinė partija biggue. SBF teigė, kad nors jo politinės aukos buvo puikios, jis panaudojo „tamsius pinigus“, norėdamas išsiųsti maždaug tą pačią sumą respublikonų kandidatams.

Respublikonų kongreso narys Tomas Emmeris Teigta gruodžio mėn.

.