Sam Bankman-Fried ha corrotto funzionari cinesi con $ 40 milioni, sostiene il DOJ

Sam Bankman-Fried ha corrotto funzionari cinesi con $ 40 milioni, sostiene il DOJ

SBF BRIBERY CHINAS

In un'accusa aggiornata e sostitutiva che è stata condivisa martedì, il DOJ ha affermato che SBF "ha ordinato e avviato e avviato il trasferimento di almeno $ 40 milioni" per rilasciare i conti di Alameda a favore di "uno o più ufficiale del governo cinese".

Secondo gli atti, i resoconti di Alameda erano congelati dalla polizia cinese "nel novembre 2021 o intorno a novembre" e contenevano criptovalute di oltre $ 1 miliardo. La CNBC ha affermato che i pubblici ministeri hanno cercato "numerosi metodi" per rilasciarli solo per usare le tangenti dopo che tutte le altre opzioni erano esaurite.

sebbene Bankman sia stato negato a tutte le accuse di frode, molti dei suoi dipendenti senior tra cui l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang-did questo

Nishad Singh, direttore tecnico di FTX unito a ellison e successivamente ha anche dato violazioni del lavaggio e finanziamento della campagna. Si dice che lui e SBF abbiano cospirato per fare donazioni illegali di diversi dieci milioni di dollari in candidati politici in un programma di donatori di paglia in cui sono state coinvolte oltre 300 donazioni individuali.

Bankman-Fried Political Business

I collegamenti politici di SBF non sono segreti: l'ex manager è apparso regolarmente sulla collina di Capitol per tenere incontri con il presidente della SEC Gary Gensler, ed è stato anche riferito che stava viaggiando con l'ex presidente della CFTC Mark Wetjen.

Il boss del CME Terry Duffy ha dichiarato a novembre che il Congresso della sua critica a Bankman-Fried, che era uno dei CM, sembrava essere ostile Democratic Party SBF ha affermato che sebbene le sue donazioni politiche fossero grandi, ha usato "denaro oscuro" per inviare uno stesso importo approssimativamente ai candidati repubblicani.

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