Sam Bankman 40 millió dollárral megvesztette a kínai tisztviselőket, állítja a DOJ

Sam Bankman 40 millió dollárral megvesztette a kínai tisztviselőket, állítja a DOJ

A korábbi FTX főnök, Sam Bankman-Fried (SBF) az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) újabb peres eljárásával szembesült, mert megvesztegetést küldött a kínai kormánytisztviselőknek

A Minisztérium azt állítja, hogy a 40 millió dolláros megvesztegetési értéknek a kormánynak az Alameda Research FTX-től a testvérkereskedelmi társasággal kapcsolatos számlák kiadását kell engednie.

sbf megvesztegetés kínai

egy frissített, cserealkalmazásban, amelyet kedden osztottak meg, a DOJ azt állította, hogy az SBF "elrendelte, és kezdeményezte legalább 40 millió dollár átruházását, hogy kiadja Alameda számláit az" egy vagy több kínai kormány tisztviselő "javára.

Ez a 12 előző állítások a Bankman-sried ellen, ideértve a csalásokat, az áruk csalását és másokat.

A cselekedetek szerint az Alameda beszámolóit a kínai rendõrség befagyasztotta "2021 novemberében vagy körül", és több mint 1 milliárd dollár kripto-t tartalmazott. A CNBC elmondta, hogy az ügyészek "számos módszert" próbáltak kiszabadítani, hogy csak megvesztegetést használjanak, miután az összes többi lehetőség kimerült.

Miután a vállalat ismét kiadta ezeket az alapokat, állítólag arra használta, hogy továbbra is veszteséggel járjon el az Alameda Research-ban. Az Alameda-t általában feltételezik, hogy visszaélések ftx vevői pénz a kereskedelemhez, és milliárdokban elveszítik az eszközöket.

Bár a Bankman-Fried tagadta az összes csalás állítását, sok idősebb alkalmazottja, beleértve a korábbi Alameda vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang-Did ezt a .

Nishad Singh, az FTX Csatlakozás Ellison csatlakozása, majd később szintén megsértette a pénzmosás és a kampányfinanszírozás megsértését. Ő és az SBF állítólag arra törekedtek, hogy több tízmillió dolláros politikai jelöltekben illegális adományokat szerezzenek egy szalmadományozó programban, amelyben több mint 300 egyéni adomány vett részt.

Bankman-Frieds Politikai Üzlet

Az SBF politikai kapcsolatok nem titok: az egykori menedzser rendszeresen megjelent a Capitol Hill-en, hogy találkozókat tartson a SEC elnökével, Gary Genslerrel, és arról is beszámoltak, hogy a CFTC volt elnökével, Mark Wetjen-rel utazott.

CME főnök, Terry Duffy novemberben azt mondta, hogy a Bankman-sried kritikájának kongresszusa, aki a CMS egyike volt, ellenségesnek tűnt Demokratikus Párt Bigruy. Az SBF azt állította, hogy bár politikai adományai nagyszerűek voltak, a "Sötét pénzt" felhasználta, hogy megközelítőleg azonos összeget küldjön a republikánus jelölteknek.

A republikánus kongresszus tagja, Tom Emmer állítólag decemberben, hogy a Bankman-Fried eltűnt a részvényszektorban működő szabályozó monopóliummal.

.