Sam Bankman a soudoyé les responsables chinois avec 40 millions de dollars, affirme le DOJ

Sam Bankman a soudoyé les responsables chinois avec 40 millions de dollars, affirme le DOJ

L'ancien patron de la FTX Sam Bankman Fried (SBF) a été confronté à un autre procès par le ministère de la Justice (DOJ) parce qu'il avait envoyé des ponctes aux fonctionnaires du gouvernement chinois

Le ministère affirme que la valeur de corruption de 40 millions de dollars devrait amener le gouvernement à publier des comptes associés à la société commerciale sœur de FTX, Alameda Research.

chinas de corruption SBF

Dans un acte d'accusation de remplacement mis à jour qui a été partagé mardi, le DOJ a affirmé que SBF "a ordonné et initié et initié le transfert d'au moins 40 millions de dollars" pour libérer les comptes d'Alameda en faveur d'un "ou plusieurs officiers du gouvernement chinois".

Cela vient à 12 précédents allégations du département contre le forge de banque, y compris la fraude de transfert, la fraude aux marchandises et autres.

Selon les actes, les récits d'Alameda ont été congelés par la police chinoise "en novembre ou vers novembre ou vers novembre ou vers le nombre de crypto de plus d'un milliard de dollars. CNBC a déclaré que les procureurs avaient essayé "de nombreuses méthodes" pour les libérer uniquement pour utiliser des pots-de-vin après que toutes les autres options ont été épuisées.

Une fois que la société a de nouveau libéré ces fonds, elle aurait utilisé pour continuer à agir avec la perte à Alameda Research. Alameda est généralement supposée mal utilisée de l'argent du client FTX pour le commerce et perd des actifs en milliards en milliards en milliards.

Bien que Bankman ait nié toutes les allégations de fraude, bon nombre de ses employés supérieurs, y compris l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX, Gary Wang-did This .

Nishad Singh, directeur technique de FTX joint Ellison et a également donné des violations de blanchiment d'argent et de financement de la campagne. Lui et SBF auraient conspiré des dons illégaux de plusieurs millions de dollars de candidats politiques dans un programme de donateurs de paille dans lequel plus de 300 dons individuels étaient impliqués.

Bankman-frieds Political Business

Les liens politiques de SBF ne sont pas un secret: l'ancien manager est régulièrement apparu sur la colline de Capitol pour tenir des réunions avec le président de la SEC, Gary Gensler, et il a également été signalé qu'il voyageait avec l'ancien président de la CFTC, Mark Wetjen.

Le patron du CME, Terry Duffy, a déclaré en novembre que le Congrès de ses critiques de Bankman Fried, qui était l'un des CMS, semblait être hostile démocratic Biggue. SBF a affirmé que bien que ses dons politiques soient excellents, il a utilisé "de l'argent sombre" pour envoyer environ le même montant aux candidats républicains.

Le membre du Congrès républicain Tom Emmer affirmé en décembre que Bankman Fried a disparu avec un monopole réglementaire dans le secteur des stocks pour accomplir.

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