Sam Bankman-paistettua lahjoitettua kiinalaista virkamiehiä 40 miljoonalla dollarilla, DOJ: n vaatimukset

Sam Bankman-paistettua lahjoitettua kiinalaista virkamiehiä 40 miljoonalla dollarilla, DOJ: n vaatimukset

entinen FTX-pomo Sam Bankman-Fried (SBF) kohtasi toisen oikeusministeriön (DOJ) toimesta, koska hän oli lähettänyt lahjuksia Kiinan hallituksen virkamiehille

Osasto väittää, että 40 miljoonan dollarin lahjonta-arvon tulisi aiheuttaa hallituksen vapauttaminen Sisar-kauppayhtiöön FTX: n, Alameda Researchin, sisarkauppaan.

SBF Braby Chinas

Tiistaina jaetussa päivitetyssä korvaavassa syytteessä DOJ väitti, että SBF "tilasi ja aloitti ja aloitti vähintään 40 miljoonan dollarin siirron" Alamedan tilit "yhden tai useamman Kiinan hallituksen virkamiehen" hyväksi ".

Tämä tulee 12 edellinen väitteet Bankman-paistettua osastolta, mukaan lukien siirtopetokset, tavarapetokset ja muut.

Kiinan poliisi jäädytettiin Alamedan tilit "marraskuussa 2021", ja se sisälsi krypton yli miljardin dollarin. CNBC kertoi, että syyttäjät yrittivät "lukuisia menetelmiä" vapauttaakseen niitä vain lahjojen käyttämiseksi kaikkien muiden vaihtoehtojen jälkeen.

Kun yritys oli julkaissut nämä rahastot uudelleen, hän oletettavasti käytti sitä jatkamaan tappiota Alameda Researchissa. Alamedan oletetaan yleensä väärinkäytetty ftx Asiakasrahat kauppaan ja menettävät varat miljardeina miljardeina.

Vaikka Bankman-Frited kielsi kaikki petoksista, monet hänen vanhemmista työntekijöistään-mukaan lukien entinen Alamedan toimitusjohtaja Caroline Ellison ja FTX-perustaja Gary Wang-Did tämä

Nishad Singh, FTX liittynyt Ellison ja myöhemmin myös rahanpesun ja kampanjan rahoituksen rikkomukset. Hänen ja SBF: n sanotaan olevan salaliitossa lahjoittaa useita kymmenen miljoonan dollarin lahjoituksia poliittisissa ehdokkaissa oljen avunantajaohjelmassa, jossa mukana oli yli 300 henkilökohtaista lahjoitusta.

Bankman-Friedsin poliittinen liiketoiminta

SBF: n poliittiset yhteydet eivät ole salaisuuksia: entinen johtaja ilmestyi säännöllisesti Capitol Hillillä pitämään kokouksia SEC: n puheenjohtajan Gary Genslerin kanssa, ja myös ilmoitettiin matkustavansa entisen CFTC: n entisen puheenjohtajan Mark Wetjenin kanssa.

CME-pomo Terry Duffy sanoi marraskuussa, että hänen CMS: n kritiikin kongressi näytti olevan vihamielisiä demokraattinen osapuoli Biggue. SBF väitti, että vaikka hänen poliittiset lahjoituksensa olivat suuria, hän käytti "tummaa rahaa" lähettämään suunnilleen saman määrän republikaanien ehdokkaille.

republikaanien kongressin jäsen Tom Emmer väitetty joulukuussa, että pankki-fried on kadonnut sääntely-monopolilla osake-alaan.

.