Sam Bankman-praetud altkäemaksu võttis Hiina ametnikud 40 miljoni dollariga, väidab DOJ

Sam Bankman-praetud altkäemaksu võttis Hiina ametnikud 40 miljoni dollariga, väidab DOJ

endine FTX boss Sam Bankman-Fried (SBF) seisis justiitsministeeriumi (DOJ) teise kohtuasjaga silmitsi, kuna ta oli saatnud altkäemaksu Hiina valitsusametnikele

Osakond väidab, et altkäemaksu väärtus 40 miljonit dollarit peaks valitsuse vabastama FTX, Alameda Research, mis on seotud sõsarkaubandusettevõttega.

sbf altkäemaksuprogrammi chinas

Teisipäeval jagatud ajakohastatud asendusega seotud süüdistuses väitis DOJ, et SBF "tellis ja algatas ja algatas vähemalt 40 miljoni dollari suuruse üleviimise", et vabastada Alameda kontod "ühe või mitu Hiina valitsusametnikku" kasuks.

See tuleb 12 eelmisele väited Bankman-Fried'i vastu, sealhulgas ülekandepettused, kaubapettused ja teised.

Aktide kohaselt külmutas Alameda kontod Hiina politsei poolt "novembris 2021 või paiku" ja sisaldas üle miljardi dollari krüpto. CNBC ütles, et prokurörid üritasid "arvukalt meetodeid" vabastada ainult selleks, et kasutada altkäemaksu pärast kõigi muude võimaluste ammendamist.

Pärast seda, kui ettevõte oli need raha uuesti välja lasknud, kasutas ta seda väidetavalt Alameda Researchi kaotuse jätkamiseks. Alameda eeldatakse üldiselt väärkasutatud ftx kliendi raha kaubanduse ja kaotada vara miljardites miljardites.

Kuigi pangamees-fried eitas kõiki pettuse väiteid, on paljud tema vanemad töötajad, sealhulgas endise Alameda tegevjuhi Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang-did this

Nishad Singh, ftx liitus Ellison ja hiljem ka rahapesu ja kampaania rahastamise rikkumised. Väidetavalt on tema ja SBF vandenõu teinud ebaseaduslike annetuste tegemiseks mitu kümme miljonit dollarit poliitilistes kandidaatides õlgede doonorprogrammis, milles oli kaasatud üle 300 individuaalse annetuse.

Bankman-Frieds poliitiline äri

SBF-i poliitilised ühendused pole saladus: endine mänedžer ilmus regulaarselt Capitol Hillile, et pidada kohtumisi SEC-i esimehe Gary Gensleriga, ja teatati ka, et ta reisis koos endise CFTC esimehe Mark Wetteniga.

CME boss Terry Duffy ütles novembris, et tema kriitika kongress, mis oli üks CMS-ist, tundus olevat vaenulik demokraatlik partei

vabariiklaste kongressi liige Tom Emmer väitis detsembris on see pankrotiga seotud kontaktsektoriga kadunud.

.