Sam Bankman Freed Funcionarios chinos con $ 40 millones, el Departamento de Justicia afirma

Sam Bankman Freed Funcionarios chinos con $ 40 millones, el Departamento de Justicia afirma

El ex jefe de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) se enfrentó a otra demanda por el Ministerio de Justicia (DOJ) porque había enviado sobornos a funcionarios del gobierno chino

El departamento afirma que el valor de soborno de $ 40 millones debería hacer que el gobierno libere cuentas asociadas con la compañía comercial hermana de FTX, Alameda Research.

SBF SBRIBERY CHINAS

En una acusación de reemplazo actualizada que se compartió el martes, el Departamento de Justicia afirmó que SBF "ordenó e inició e inició la transferencia de al menos $ 40 millones" para liberar las cuentas de Alameda a favor de "uno o más oficial del gobierno chino".

Esto llega a 12 anteriores acusaciones del departamento contra bancos fritos, incluyendo fraude de transferencia, fraude de bienes y otros.

Según los actos, las cuentas de Alameda fueron congeladas por la policía china "en noviembre o alrededor de noviembre de 2021" y contenían cripto de más de $ 1 mil millones. CNBC dijo que los fiscales intentaron "numerosos métodos" para liberarlos solo para usar sobornos después de que todas las demás opciones estaban agotadas.

Después de que la compañía había lanzado estos fondos nuevamente, supuestamente lo usó para continuar actuando con pérdida en Alameda Research. Alameda generalmente se supone mal utilizada dinero del cliente ftx para comercio y pierde activos en miles de millones en miles de millones.

Aunque Bankman-frito negó todas las acusaciones de fraude, muchos de sus empleados superiores, incluidos el ex CEO de Alameda, Caroline Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang-did este

Nishad Singh, gerente técnico de ftx unido Ellison y luego también dieron violaciones de la lavado de dinero y financiamiento de campañas. Se dice que él y SBF han conspirado para hacer donaciones ilegales de varios diez millones de dólares en candidatos políticos en un programa de donantes de paja en el que estaban involucradas más de 300 donaciones individuales.

Bankman-Frieds Political Business

Las conexiones políticas de SBF no son secretos: el ex gerente apareció regularmente en el Capitol Hill para celebrar reuniones con el presidente de la SEC, Gary Gensler, y también se informó que viajaba con el ex presidente de CFTC Mark Wetjen.

El jefe de CME, Terry Duffy, dijo en noviembre que el Congreso de sus críticas a Bankman-Fried, que era uno de los CMS, parecía ser hostil Partido demócrata biggage. SBF afirmó que, aunque sus donaciones políticas fueron grandes, usó "dinero oscuro" para enviar una cantidad aproximadamente la misma cantidad a los candidatos republicanos.

El miembro republicano del Congreso Tom Emmer reclamado en diciembre que Bankman-fried ha desaparecido con un monopolio regulatorio en el sector de acciones para lograr.

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