Ο Sam Bankman-τηγανισμένη δωροδοκία Κινέζους αξιωματούχους με 40 εκατομμύρια δολάρια, οι ισχυρισμοί DOJ

Ο Sam Bankman-τηγανισμένη δωροδοκία Κινέζους αξιωματούχους με 40 εκατομμύρια δολάρια, οι ισχυρισμοί DOJ

Ο πρώην αφεντικό FTX Sam Bankman-Fried (SBF) αντιμετώπισε μια άλλη αγωγή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) επειδή είχε στείλει δωροδοκίες σε κινεζικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους

Το Τμήμα ισχυρίζεται ότι η αξία δωροδοκίας των 40 εκατομμυρίων δολαρίων θα πρέπει να προκαλέσει την κυβέρνηση να απελευθερώσει λογαριασμούς που σχετίζονται με την Εταιρεία Αδελών Εμπορίου από την FTX, Alameda Research.

SBF δωροδοκία chinas

Σε ένα ενημερωμένο κατηγορητήριο αντικατάστασης που μοιράστηκε την Τρίτη, ο DOJ ισχυρίστηκε ότι η SBF "διέταξε και ξεκίνησε και ξεκίνησε τη μεταβίβαση τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων δολαρίων" για να απελευθερώσει τους λογαριασμούς της Alameda υπέρ του "ενός ή περισσότερου κινεζικού κυβερνητικού αξιωματούχου".

Αυτό έρχεται σε 12 προηγούμενες ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις πράξεις, οι λογαριασμοί της Alameda καταψύχθηκαν από την κινεζική αστυνομία "τον Νοέμβριο του 2021" και περιείχαν κρυπτογράφηση άνω των 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η CNBC δήλωσε ότι οι εισαγγελείς προσπάθησαν "πολυάριθμες μεθόδους" για να τους απελευθερώσουν μόνο για να χρησιμοποιήσουν δωροδοκίες μετά από όλες τις άλλες επιλογές εξαντλούνται.

Αφού η εταιρεία είχε κυκλοφορήσει και πάλι αυτά τα κεφάλαια, υποτίθεται ότι το χρησιμοποίησε για να συνεχίσει να ενεργεί με απώλεια στην Alameda Research. Το Alameda θεωρείται γενικά Καταχρή FTX Τα χρήματα των πελατών για το εμπόριο και να χάσουν περιουσιακά στοιχεία σε δισεκατομμύρια σε δισεκατομμύρια.

Αν και η Bankman-Fried αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς της απάτης, πολλοί από τους ανώτερους υπαλλήλους του-----------

Nishad Singh, Τεχνικός Διευθυντής του FTX Αυτός και η SBF λέγεται ότι έχουν συνωμοτήσει για να κάνουν παράνομες δωρεές αρκετών δέκα εκατομμυρίων δολαρίων σε πολιτικούς υποψηφίους σε ένα πρόγραμμα δότη αχύρου στο οποίο εμπλέκονται πάνω από 300 μεμονωμένες δωρεές.

Bankman-Frieds Πολιτικές Επιχειρήσεις

Οι πολιτικές σχέσεις από το SBF δεν είναι μυστικές: ο πρώην διευθυντής εμφανίστηκε τακτικά στο Capitol Hill για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον πρόεδρο της SEC Gary Gensler και αναφέρθηκε επίσης ότι ταξίδευε με τον πρώην πρόεδρο της CFTC Mark Wetjen.

Το αφεντικό CME Terry Duffy δήλωσε τον Νοέμβριο ότι το Κογκρέσο της κριτικής του για το Bankman-Fried, ο οποίος ήταν ένα από τα CMS, φαινόταν να είναι εχθρός Η SBF ισχυρίστηκε ότι παρόλο που οι πολιτικές του δωρεές ήταν μεγάλες, χρησιμοποίησε "Dark Money" για να στείλει περίπου το ίδιο ποσό στους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Το μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κογκρέσου Tom Emmer

.