Сам Банкман е подкупил китайски служители с 40 милиона долара, твърди DOJ

Сам Банкман е подкупил китайски служители с 40 милиона долара, твърди DOJ

бившият шеф на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) се сблъсква с друго съдебно дело от Министерството на правосъдието (DOJ), тъй като той е изпратил подкупи на китайски правителствени служители

Отделът твърди, че стойността на подкупа от 40 милиона долара трябва да накара правителството да освобождава сметки, свързани със сестринската търговска компания от FTX, Alameda Research.

sbf подкуп Chinas

В актуализирано обвинение за заместване, което беше споделено във вторник, DOJ твърди, че SBF "е поръчал и инициирал и инициира прехвърлянето на поне 40 милиона долара", за да освободи сметките на Аламеда в полза на "един или повече китайски служител".

Това стига до 12 предишни обвинения от отдела срещу първен на банката, включително измама за трансфер, измама с стоки и други.

Според актовете сметките на Аламеда са замразени от китайската полиция "през ​​или около ноември 2021 г." и съдържат криптовалута от над 1 милиард долара. CNBC заяви, че прокурорите са опитвали „множество методи“ да ги освободят само за използване на подкупи, след като всички други опции са изчерпани.

След като компанията отново пусна тези средства, тя уж го използва, за да продължи да действа със загуба в Alameda Research. Alameda обикновено се приема злоупотребени ftx пари от клиенти за търговия и загуба на активи в милиарди милиарди.

Although Bankman-Fried denied all the allegations of fraud, many of his senior employees-including the former Alameda CEO Caroline Ellison and FTX co-founder Gary Wang-did this .

Нишад Сингх, технически мениджър на FTX присъединен Ellison и по-късно също даде нарушения на изхвърлянето на пари и финансирането на кампанията. Твърди се, че той и SBF са се заговорили да направят незаконни дарения на няколко десет милиона долара политически кандидати в програма за донори на слама, в която са участвали над 300 индивидуални дарения.

Банкман-се превъплъщава политически бизнес

Политическите връзки от SBF не са тайни: бившият мениджър редовно се появява на Капитолийския хълм, за да проведе срещи с председателя на SEC Гари Генслер, а също така се съобщава, че той пътува с бившия председател на CFTC Марк Уотжен.

шефът на CME Тери Дъфи каза през ноември, че Конгресът на критиката му към Friend Bankman, който е един от CMS, изглежда е враждебен Демократична партия демократична партия biggue. SBF твърди, че въпреки че политическите му дарения са големи, той използва „тъмни пари“, за да изпрати приблизително същата сума на републиканските кандидати.

Членът на Републиканския конгрес Том Емер Твърди През декември, който Fried Bankman е изчезнал с регулаторен монопол в сектора на запасите.

.