سام بانكمان المقلي من المسؤولين الصينيين مع 40 مليون دولار ، تدعي وزارة العدل

سام بانكمان المقلي من المسؤولين الصينيين مع 40 مليون دولار ، تدعي وزارة العدل

واجه مدرب FTX السابق سام بانكمان فريد (SBF) دعوى قضائية أخرى من قبل وزارة العدل (DOJ) لأنه أرسل رشاوى إلى المسؤولين الحكوميين الصينيين

تدعي الإدارة أن قيمة الرشوة البالغة 40 مليون دولار يجب أن تتسبب في إطلاق الحكومة على حسابات مرتبطة بشركة التجارة الشقيقة من FTX ، Alameda Research.

sbf الرشوة chinas

في لائحة اتهام محدثة تم مشاركتها يوم الثلاثاء ، ادعت وزارة العدل أن SBF "أمرت وبدأت وبدأت بنقل ما لا يقل عن 40 مليون دولار" لإطلاق حسابات ألاميدا لصالح "واحد أو أكثر من مسؤول الحكومة الصينية".

يأتي هذا إلى 12 سابقًا ادعاءات من القسم ضد المصرفي المقلي ، بما في ذلك الاحتيال في النقل ، واحتيال البضائع وغيرها.

وفقًا للأفعال ، تم تجميد حسابات Alameda من قبل الشرطة الصينية "في نوفمبر 2021 أو حوالي حوالي 1 نوفمبر" وتضمنت تشفيرًا يزيد عن مليار دولار. قالت CNBC إن المدعين العامين حاولوا "العديد من الطرق" لإطلاق سراحها فقط لاستخدام الرشاوى بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

بعد أن أصدرت الشركة هذه الأموال مرة أخرى ، من المفترض أنها استخدمتها لمواصلة التصرف مع الخسارة في أبحاث Alameda. يُفترض عمومًا Alameda يساء استخدامه

على الرغم من أن Bankman-Fried نفى جميع مزاعم الاحتيال ، فإن العديد من كبار موظفيه-الذين يدرسون في Caroline Ellison ، المؤسس المشارك لـ FTX ومؤسس FTX Gary Wang-did هذا

Nishad Singh ، المدير الفني لـ FTX انضم إلى إليسون ، وفي وقت لاحق أعطت مخالفات من الأموال وتمويل الحملة. يقال إن هو و SBF قد تآمروا لتقديم تبرعات غير قانونية لعدة ملايين دولار من المرشحين السياسيين في برنامج المانحين القش شارك فيه أكثر من 300 تبرعات فردية.

Bankman-Frieds Positive Business

ليست الروابط السياسية من SBF سراً: ظهر المدير السابق بانتظام في الكابيتول هيل لعقد اجتماعات مع رئيس مجلس SEC غاري جينسلر ، وقد أفيد أيضًا أنه كان يسافر مع رئيس CFTC السابق مارك ويتجين.

قال رئيس CME تيري دوفي في نوفمبر/تشرين الثاني إن مؤتمر انتقاده للبنكان المقلي ، الذي كان واحداً من CMS ، بدا أنه معادي الحزب الديمقراطي

عضو الكونغرس الجمهوري توم إمير ادعى في ديسمبر قد اختفى هذا المصرفي مع ربح تنظيمي في الأسهم في الأسهم.

.