Krievijas tiesa apstiprina apcietināšanas orderi 3 Finiko dibinātājiem

Tatarstānas augstākā tiesa ir noraidījusi apelācijas apcietināšanas orderi pret trim draņķīgā Finiko Cryptopyramid līdzdibinātājiem. Ponzi sistēmas labākie pārstāvji, par kuriem Krievijā tiek apsūdzēts liela mēroga krāpšana, joprojām slēpjas ārzemēs, liecina plašsaziņas līdzekļu ziņojumi.

Joprojām tiek meklēti trīs Finiko Ponzi shēmas locekļi

Krievijas Federācijas Republika Tatarstānas Augstākā tiesa ir apstiprinājusi apcietināšanas orderi, kas izdoti, ja nav pret Zigmuntu Zigmuntoviču un Maratu un Edvardu Sabirovu. Trīs meklētie vīrieši ir Finiko dibinātāja Kirila Doronina tuvi darbinieki.

Doronins, Instagram ietekmētājs, kura vārds ir saistīts ar citām krāpnieciskām mahinācijām, tika arestēts jūlijā. Tad septembrī varas iestādes aizturēts Piramīdas viceprezidents Ilgizs Šakirovs un divas sievietes, Lilia Nurieva un Dina Gabdullina, kas, domājams, vilināja tūkstošiem investoru ar lielu atdevi.

Tomēr Zigmuntovičam un brāļiem Sabirovam izdevās pamest valsti un izvairīties no aizturēšanas. Tatarstānas augstākajā tiesā viņus pārstāvēja valdība, kuru iecēla valdība, kas apelācijas sūdzību par sākotnējo lēmumu pieteikties uz viņu arestiem starptautiskā mērogā.

Procedūras laikā Marat Sabirova aizsardzības advokāts Gulnaz Nafieva uzstāja, ka viņas klients jau ir ārpus valsts, kad tika uzsākta kriminālprocess. Neskatoties uz šo argumentu, Tiesa tā vietā ar savu apelāciju atcelt apcietināšanas orderi pret Sabirovu, Inkazan.ru ziņots Apvidū

Saskaņā ar rakstu publicēts No Business Online dažas dienas iepriekš izmeklētāji pieņem, ka trīs bēgļi caur Baltkrieviju ir aizbēguši uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tomēr daži no avotiem, kas pazīstami ar Finiko lietu, apgalvo, ka Zygmuntowitsch, kurš tiek uzskatīts par Doronina labo roku, faktiski slēpjas Abhazijā, Džordžijas atjaunotajā Renegade Republikā, kuru atbalsta Krievija. Uzņēmējs no Tatarstānas Ēriks Gafarovs bija citēts ka Finiko līdzdibinātāji šobrīd atrodas Turcijā.

Pa to laiku pēdējos gados oficiāli reģistrēto zaudējumu summa no kriptovalūtas krāpšanas, kas ir viena no Krievijas lielākajām finanšu piramīdām, ir pārsniegusi 1 miljardu rubļu (gandrīz 14 miljoni USD). Krāpšanas apjoms piespieda Iekšlietu federālo ministriju pārņemt izmeklēšanu.

Papildus Krievijas pilsoņiem kriptogrāfijas piramīdu sistēma piesaistīja investorus no vairākām reģiona un ārpus tās valstīm, ieskaitot Kazahstānu, Kirgizstānu, Ungāriju, Austriju, Vāciju un ASV. Līdz šim ir iesniegtas vairāk nekā 3300 sūdzību. Attiecīgi Dati Finiko saņēma Bitcoin vairāk nekā 1,5 miljardu dolāru vērtībā no Blockchain Forensik Company Chainalysis mazāk nekā divu gadu laikā, pirms tā sabruka šovasar.

Vai jūs domājat, ka Krievijas varas iestādes varēs izsekot un arestēt īslaicīgos Finiko dibinātājus? Dalieties savās domās par kriptopiramīda gadījumu zemāk esošajā komentāru apgabalā.

Foto kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons