Rusijos teismas patvirtina arešto orderius 3 Finiko įkūrėjams

Aukščiausias Tatarstano teismas atmetė apeliaciją dėl arešto orderių prieš tris liūdnai pagarsėjusio Finiko kriptopiramido įkūrėjus. Aukščiausi Ponzi sistemos atstovai, kuriems Rusijoje kaltinamas didelis sukčiavimas, vis dar slepiasi užsienyje, rodo žiniasklaidos pranešimai.

Vis dar ieškomi trys „Finiko Ponzi“ schemos nariai

Rusijos Federacijos Respublikos Tatarstano Aukščiausiasis teismas patvirtino arešto orderius, išduotus nesant Zygmunt Zygmuntovich ir Marat bei Edward Sabirov. Trys ieškomi vyrai yra artimi „Finiko“ įkūrėjo Kirilo Doronino darbuotojai.

Doroninas, „Instagram“ influenceris, kurio vardas yra susijęs su kitomis apgaulingomis machinacijomis, buvo areštuotas liepą. Tada rugsėjį valdžios institucijos sulaikytas Piramidės viceprezidentas Ilgizas Shakirovas ir dvi moterys, Lilia Nurieva ir Dina Gabdullina, kurie, kaip įtariama, suviliojo tūkstančius investuotojų su dideliais grąžos pažadais.

Tačiau Zygmuntovich ir broliams Sabirovui pavyko palikti šalį ir išvengti sulaikymo. Aukščiausiame Tatarstano teisme jiems atstovavo vyriausybė, kurią paskyrė vyriausybė, kuri kreipėsi į pirminį sprendimą kreiptis dėl jų areštų tarptautiniu mastu.

Procedūros metu Marat Sabirovo gynybos advokatas Gulnaz Nafieva reikalavo, kad jos klientas jau būtų iš šalies, kai buvo pradėta baudžiamoji byla. Nepaisant šio argumento, teismas nebuvo kreipęsis į tai pranešta.

Pagal straipsnį Paskelbta Iš verslo internete keliomis dienomis anksčiau tyrėjai mano, kad trys pabėgėliai pabėgo per Baltarusiją į Jungtinius Arabų Emyratus. Tačiau kai kurie šaltiniai, susipažinę su „Finiko“ byla, teigia, kad Zygmuntovičius, laikomas Doronino dešiniajame rankoje, iš tikrųjų slepiasi Abkhazijoje, Rusijos remiamoje Breakaway Respublikoje Gruzijoje. Verslininkas iš Tatarstano, Ericas Gafarovas, buvo cituojamas Kad „Finiko“ įkūrėjai šiuo metu yra Turkijoje.

Tuo tarpu oficialiai registruotų nuostolių dėl kriptovaliutų sukčiavimo, vienos didžiausių Rusijos finansinių piramidžių, suma pastaraisiais metais viršijo 1 milijardą rublių (beveik 14 milijonų dolerių). Sukčiavimo mastas privertė federalinę vidaus reikalų ministeriją perimti tyrimą.

Be Rusijos piliečių, kriptovaliutų piramidės schema pritraukė investuotojus iš daugelio regiono ir už jo ribų šalių, įskaitant Kazachstaną, Kirgiziją, Vengriją, Austriją, Vokietiją ir JAV. Iki šiol buvo pateikta daugiau nei 3 300 skundų. Atitinkamai Duomenys „Finiko“ gavo daugiau nei dvejus metus, kai šią vasarą žlugo „Blockchain“ „Blockchain“ įmonės „Chainalysis“ vertė daugiau nei 1,5 milijardo JAV dolerių.

Ar manote, kad Rusijos valdžia galės susekti ir sulaikyti trumpalaikius „Finiko“ įkūrėjus? Pasidalykite savo mintimis apie kriptopiramido atvejį žemiau esančioje komentarų srityje.

Nuotraukų kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“