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La Cour russe confirme les mandats d'arrêt contre 3 fondateurs de Finiko-
Le plus haut tribunal du Tatarstan a rejeté les appels contre les mandats d'arrêt contre trois co-fondateurs de la tristement célèbre cryptopyramide de Finiko. Les principaux représentants du système Ponzi, auquel la fraude à grande échelle est accusée en Russie, se cache toujours à l'étranger, selon les rapports des médias. Trois membres du régime de Finiko Ponzi sont toujours recherchés par la Cour suprême du Tatarstan, République de la Fédération de Russie, a confirmé les mandats d'arrêt contre Zygmunt Zygmuntovich et Marat et Edward Sabirov. Les trois hommes recherchés sont des employés proches du fondateur de Finiko, Kirill Doronin. Doronin, un influenceur Instagram, dont le nom est associé à d'autres machinations frauduleuses, a été arrêtée en juillet. Puis en septembre, les autorités ont arrêté ...
La Cour russe confirme les mandats d'arrêt contre 3 fondateurs de Finiko-
Le plus haut tribunal de Tatarstan a rejeté les appels contre les mandats d'arrêt contre trois co-fondateurs du célèbre cryptopyramide de Finiko. Les principaux représentants du système Ponzi, auquel la fraude à grande échelle est accusée en Russie, se cache toujours à l'étranger, selon les rapports des médias.
Trois membres du programme Finiko Ponzi sont toujours recherchés
La Cour suprême du Tatarstan, République de la Fédération de Russie, a confirmé les mandats d'arrêt contre Zygmunt Zygmuntovich et Marat et Edward Sabirov délivrés en l'absence. Les trois hommes recherchés sont des employés proches du fondateur de Finiko, Kirill Doronin.
Doronin, un influenceur Instagram, dont le nom est associé à d'autres machinations frauduleuses, a été arrêtée en juillet. Ensuite, en septembre, les autorités ont arrêté le vice-président du pyramide, et Deux femmes , Lilia seulement et Dina Gabdullina, qui sont des milliers d'investisseurs ayant des promesses de retour.
Zygmuntovich et les frères Sabirov ont cependant réussi à quitter le pays et à éviter la détention. Avant la plus haute cour du Tatarstan, ils étaient représentés par le gouvernement nommé par le gouvernement qui a fait un appel contre la décision initiale de demander ses arrestations à l'international.
Au cours de la procédure, l'avocat de la défense de Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, a insisté sur le fait que son client était déjà hors du pays lorsque la procédure pénale a été engagée. Malgré cet argument, le tribunal lui a donné un rendez-vous pour enlever le mandat d'arrêt contre Sabirov, incazan.ru
Selon un article publié par Business Online quelques jours plus tôt, les enquêteurs supposent que les trois fuite ont fui vers l'émirate arabe unie. Cependant, certaines des sources familières avec l'affaire Finiko affirment que Zygmuntowitsch, qui est considéré comme la main droite de Doronin, se cache en fait en Abkhazie, la République de renégat de Géorgie soutenue par la Russie. Un homme d'affaires de Tatarstan, Eric Gafarov, était stop türkiye.
Entre-temps, la somme des pertes officiellement enregistrées de la fraude à la crypto-monnaie, l'une des plus grandes pyramides financières de la Russie, a dépassé 1 milliard de roubles (près de 14 millions de dollars) ces dernières années. L'ampleur de la fraude a obligé le ministère fédéral de l'intérieur à reprendre l'enquête.
En plus des citoyens russes, le système de pyramide crypto a attiré des investisseurs de plusieurs pays de la région et au-delà, notamment le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et les États-Unis. Jusqu'à présent, plus de 3 300 plaintes ont été soumises. Selon Données De la société de la médecine de la ForensicPensez-vous que les autorités russes pourront retrouver et arrêter les fondateurs de Finiko éphémères? Partagez vos réflexions sur le cas de la cryptopyramide dans la zone de commentaires ci-dessous.
Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons