De la spălarea banilor la cleptocrație: iertarea de către Trump a fondatorilor BitMEX ridică întrebări întunecate

De la spălarea banilor la cleptocrație: iertarea de către Trump a fondatorilor BitMEX ridică întrebări întunecate

SUA devin în prezent o cleptocrație? Iertarea lui Trump pentru fondatorii BitMEX

Bursa Bitcoin BitMEX este în centrul atenției publice din cauza încălcărilor grave ale Legii privind secretul bancar. În ianuarie, platforma a fost amendată cu 100 de milioane de dolari pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor. Fondatorii BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed și primul angajat Gregory Dwyer – au pledat anterior vinovați și au fost deja pedepsiți ca urmare. Hayes a primit o pedeapsă de doi ani cu suspendare.

Cu toate acestea, situația a luat o întorsătură neașteptată când președintele american Donald Trump le-a grațiat pe cele patru persoane fără a da alte explicații. Delo a exprimat că Departamentul de Justiție „a vizat în mod greșit” BitMEX și co-fondatorii săi. La rândul său, Hayes și-a reiterat recunoștința cu un simplu „Mulțumesc” pe Twitter.

Fondată în 2014, BitMEX permite utilizatorilor să speculeze asupra mișcărilor prețurilor criptomonedei cu un efect de pârghie ridicat, permițând anterior un efect de pârghie de până la 100. Bursa acceptă doar Bitcoin ca securitate. Procurorii din New York nu i-au acuzat pe Hayes și co-fondatorii săi de practicile lor speculative, ci de încălcări deliberate ale Legii privind secretul bancar.

Acuzațiile includ că BitMEX a implementat măsuri inadecvate împotriva spălării banilor și a creat în mod deliberat oportunitatea de a spăla fondurile obținute prin hack-uri. Au existat, de asemenea, critici că cetățenii americani au putut accesa platforma folosind VPN-uri sau rețeaua Tor și au furnizat adesea naționalități false pentru a ocoli măsurile controversate KYC (Know Your Customer).

În mod normal, sistemul judiciar din SUA reacționează strict la încălcările reglementărilor privind spălarea banilor. Iertarea lui Trump este, prin urmare, notabilă, mai ales că nu a existat o campanie publică pentru eliberarea fondatorilor BitMEX, spre deosebire de Ross Ulbricht, fondatorul pieței Darknet Silk Road, care a fost și el grațiat de Trump și este considerat un erou printre cypherpunk.

Întrebarea rămâne de ce Trump a emis aceste grațieri. Acest lucru ridică suspiciuni de posibilă luare de mită, poate chiar sub formă de Bitcoin. Arthur Hayes este perceput ca un miliardar, iar tranzacțiile cu criptomonede nu lasă adesea urme clare.

Trump a dovedit în trecut că este dispus să transforme puterea politică în câștig financiar. Jetonul său Trump și suma mare de până la cinci milioane de dolari pe care o percepe pentru cina cu el întăresc această suspiciune. Iertarea lui Nikola CEO-ul Trevor Milton, care a fost condamnat pentru fraudă de acțiuni, poate fi, de asemenea, legată de o donație de campanie de 1,8 milioane de dolari către Trump.

În peisajul politic al SUA, Trump ar putea intra în istorie ca primul cleptocrat – și într-un mod care, oricât de neplăcut ar fi, este susținut de criptomonede.