Equipe executiva da FTX abre processo de US$ 1 bilhão contra fundador e ex-executivos: alegações de peculato e aprimoramento genético planejado de seres humanos em Nauru

Equipe executiva da FTX abre processo de US$ 1 bilhão contra fundador e ex-executivos: alegações de peculato e aprimoramento genético planejado de seres humanos em Nauru

A equipe de liderança da FTX processa fundadores e ex-executivos

Em um desenvolvimento surpreendente, a atual equipe de liderança da exchange de criptomoedas FTX entrou com uma ação judicial contra o fundador Sam Bankman-Fried e três outros ex-executivos. A ação busca recuperar mais de US$ 1 bilhão que os réus supostamente desviaram nos meses que antecederam o colapso do mercado de ações em novembro do ano passado. Surpreendentemente, o processo alega que a compra da ilha de Nauru teve como objectivo garantir a sobrevivência de altruístas eficazes e estabelecer regulamentos para o melhoramento genético dos seres humanos. Além disso, é proposta a construção de um laboratório na ilha.

Nauru, a menor nação insular do mundo, está localizada no sudoeste do Oceano Pacífico, cerca de 3.000 quilômetros a nordeste da Austrália. Embora o país tenha apenas cerca de 12.000 residentes, ganhou notoriedade por ter sido usado pela Austrália como um “centro de processamento offshore” para requerentes de asilo e refugiados entre 2001 e 2008 e de 2012 a 2019. Além disso, Nauru é suspeito de apoiar actividades de branqueamento de capitais, ajudando particularmente criminosos russos a lavar cerca de 70 mil milhões de dólares.

Em 2002, Nauru foi designado um estado de branqueamento de capitais pelo Departamento do Tesouro dos EUA, levando a sanções severas e ao encerramento do Banco de Nauru em 2006. No entanto, Nauru tem feito esforços significativos para melhorar a sua reputação e responder às preocupações sobre o branqueamento de capitais. Ao introduzir regulamentações mais rigorosas e aderir aos padrões internacionais, a nação insular tomou medidas para prevenir atividades bancárias offshore e combater o crime financeiro.

O processo recentemente aberto também revela alegações contra a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison. Alega-se que ela concedeu a si mesma uma série de bônus, incluindo um bônus de US$ 22,5 milhões, dos quais US$ 10 milhões ela transferiu para sua conta bancária pessoal. Ellison teria investido esse dinheiro em uma empresa focada em pesquisa de inteligência artificial. O processo também acusa os cofundadores da FTX, Zixiao Wang e Nishad Singh, que ocuparam cargos na FTX e na Alameda, como destinatários de transferências ilegais.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou então Sam Bankman-Fried de vazar os documentos pessoais de Ellison para minar sua credibilidade como testemunha no julgamento em andamento. Até à data, Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison ainda não responderam a estas alegações.

Este processo contra o fundador e ex-executivos da FTX coloca um foco renovado nos problemas no espaço criptográfico e levanta questões sobre a segurança e o gerenciamento das trocas criptográficas. Resta saber como o caso continuará e se os demandantes conseguirão recuperar os fundos supostamente desviados. De qualquer forma, este litígio continuará a preocupar a equipe de liderança da FTX, que tem uma reputação significativa na indústria de criptografia. Acompanharemos os desenvolvimentos de perto e reportaremos sobre novos desenvolvimentos.