Mirror Trading International sägs vara skyldig över 129 miljoner dollar från tidigare oredovisade gäldenärer – reglering

Mirror Trading International, den nu nedlagda bedrägliga Bitcoin-investeringsplattformen, sägs vara skyldig mer än 129 miljoner dollar från tidigare odeklarerade gäldenärer.

Beaktas inte för gäldenärer

Likvidatorerna för det kollapsade sydafrikanska Bitcoin Ponzi-systemet, Mirror Trading International (MTI), släppte nyligen ett uttalande som säger att systemet är skyldigt upp till 129,6 miljoner USD (2,07 miljarder RUB) från tidigare oredovisade gäldenärer.

enligt a Testrapport från Moneyweb visar preliminära undersökningar av likvidatorerna också att MTI hade tillgångar värda över 190 miljoner dollar. Men rapporten sa att likvidatorerna erkände att de fortfarande behövde genomföra ytterligare utredningar.

Dessa rapporter om nya krav mot MTI följer på bekräftelse av likvidatorer att de framgångsrikt har ansökt om likvidation av JNX Online, ett företag som påstås kontrolleras av Johann Steynberg, systemets tidigare VD.

Som förklaras i rapporten, skulle Steynberg och hans fru Nerina ha använt JNX Online för att köpa och sälja Bitcoins. Även betalningar till MTI:s borgenärer och Nerina gjordes genom samma bolag.

Alternativ för rättslig åtgärd

Enligt rapporten anser likvidatorerna att rättsliga åtgärder kan bli nödvändiga som gör det möjligt för dem att utreda bedrägliga anspråk mot MTI. Utöver de diskuterade rättsliga åtgärderna, sägs i rapporten att "krypteringsspecialister" sedan dess har utsetts för att hjälpa till att kvantifiera och identifiera anspråk som tagits emot från MTI:s back-office-plattform.

Innan du stöter på juridiska och regulatoriska krav problem, projicerade MTI sig själv som en legitim Bitcoin-investeringsplattform med över 300 000 investerare. Men som likvidatorernas utredningar visar är antalet investerare faktiskt betydligt lägre.

Samtidigt sa Moneyweb-rapporten att likvidatorerna kommer att fortsätta att undersöka omständigheterna som ledde till MTI:s kollaps "genom utredningar enligt sektionerna 417 och 418 enligt aktiebolagslagen."

Vad tycker du om den här historien? Berätta för oss vad du tycker i kommentarerna nedan.

Fotokrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons