Mirror Trading International údajne dlhuje viac ako 129 miliónov dolárov od predtým nezvestných dlžníkov – regulácia

Mirror Trading International, dnes už neexistujúca podvodná investičná platforma Bitcoinu, údajne dlhuje viac ako 129 miliónov dolárov od predtým nedeklarovaných dlžníkov.

Neberie sa do úvahy pre dlžníkov

Likvidátori skolabovaného juhoafrického bitcoinového Ponziho schémy, Mirror Trading International (MTI), nedávno vydali vyhlásenie, že schéma dlhuje až 129,6 milióna dolárov (2,07 miliardy R) od predtým nezaznamenaných dlžníkov.

podľa a Skúšobná správa z Moneyweb, predbežné vyšetrovanie likvidátorov tiež ukazuje, že MTI mala majetok v hodnote viac ako 190 miliónov dolárov. V správe sa však uvádza, že likvidátori uznali, že ešte potrebujú vykonať ďalšie vyšetrovanie.

Tieto správy o nových nárokoch voči MTI nasledujú po potvrdení likvidátorov, že úspešne požiadali o likvidáciu JNX Online, spoločnosti údajne kontrolovanej Johannom Steynbergom, bývalým generálnym riaditeľom systému.

Ako je vysvetlené v správe, Steynberg a jeho manželka Nerina údajne používali JNX Online na nákup a predaj bitcoínov. Platby veriteľom MTI a spoločnosti Nerina sa tiež uskutočnili prostredníctvom tej istej spoločnosti.

Možnosť právneho konania

Likvidátori sa podľa správy domnievajú, že môžu byť potrebné právne kroky, ktoré im umožnia vyšetriť podvodné pohľadávky voči MTI. Okrem diskutovaných právnych krokov sa v správe uvádza, že odvtedy boli vymenovaní „špecialisti na kryptomeny“, aby pomohli kvantifikovať a identifikovať nároky prijaté od back-office platformy MTI.

Skôr ako sa stretnete s právnymi a regulačnými požiadavkami problémy, MTI sa predstavila ako legitímna investičná platforma pre bitcoiny s viac ako 300 000 investormi. Ako však ukazujú vyšetrovania likvidátorov, počet investorov je v skutočnosti podstatne nižší.

Medzitým správa Moneyweb uviedla, že likvidátori budú naďalej vyšetrovať okolnosti, ktoré viedli ku kolapsu MTI, „prostredníctvom vyšetrovania podľa paragrafov 417 a 418 zákona o spoločnostiach“.

Čo si myslíte o tomto príbehu? Povedzte nám, čo si myslíte v komentároch nižšie.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons