Mirror Trading International zou ruim 129 miljoen dollar schuldig zijn aan voorheen niet bekende debiteuren – regelgeving

Mirror Trading International, het inmiddels ter ziele gegane frauduleuze Bitcoin-investeringsplatform, zou meer dan $129 miljoen verschuldigd zijn aan voorheen niet-aangegeven debiteuren.

Voor debiteuren wordt geen rekening gehouden

De vereffenaars van het ingestorte Zuid-Afrikaanse Bitcoin Ponzi-plan, Mirror Trading International (MTI), hebben onlangs een verklaring uitgegeven waarin staat dat het plan tot $129,6 miljoen (R2,07 miljard) verschuldigd is aan voorheen niet-geregistreerde debiteuren.

volgens een Testrapport van Moneyweb blijkt uit voorlopig onderzoek door de curatoren ook dat MTI over activa beschikte ter waarde van meer dan $ 190 miljoen. In het rapport stond echter dat de curatoren erkenden dat ze nog verder onderzoek moesten doen.

Deze berichten over nieuwe claims tegen MTI volgen op de bevestiging door curatoren dat zij met succes de liquidatie hebben aangevraagd van JNX Online, een bedrijf dat naar verluidt wordt gecontroleerd door Johann Steynberg, de voormalige CEO van het systeem.

Zoals uitgelegd in het rapport zouden Steynberg en zijn vrouw Nerina JNX Online hebben gebruikt om Bitcoins te kopen en verkopen. Betalingen aan de schuldeisers van MTI en Nerina werden ook via hetzelfde bedrijf gedaan.

Mogelijkheid tot juridische actie

Volgens het rapport zijn de curatoren van mening dat juridische stappen nodig kunnen zijn om frauduleuze claims tegen MTI te kunnen onderzoeken. Naast de besproken juridische stappen stelt het rapport dat er sindsdien ‘cryptospecialisten’ zijn aangesteld om te helpen bij het kwantificeren en identificeren van claims die zijn ontvangen van het backofficeplatform van MTI.

Voordat u te maken krijgt met wettelijke en regelgevende vereisten problemen Projecteerde MTI zichzelf als een legitiem Bitcoin-investeringsplatform met meer dan 300.000 investeerders. Maar zoals uit de onderzoeken van curatoren blijkt, is het aantal investeerders feitelijk aanzienlijk lager.

Ondertussen zei het Moneyweb-rapport dat de curatoren zullen doorgaan met het onderzoeken van de omstandigheden die tot de ineenstorting van MTI hebben geleid "door middel van onderzoeken op grond van secties 417 en 418 van de Companies Act."

Wat vind je van dit verhaal? Vertel ons wat u denkt in de reacties hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons