Se dice que a Mirror Trading International se le deben más de 129 millones de dólares de deudores no contabilizados anteriormente: regulación

Se dice que a Mirror Trading International, la ya desaparecida plataforma de inversión fraudulenta de Bitcoin, se le deben más de 129 millones de dólares de deudores no declarados anteriormente.

No tenido en cuenta para los deudores

Los liquidadores del colapsado esquema Ponzi de Bitcoin en Sudáfrica, Mirror Trading International (MTI), publicaron recientemente un comunicado diciendo que el esquema debe hasta $129,6 millones (R2,07 mil millones) de deudores previamente no contabilizados.

según un Informe de prueba Según Moneyweb, las investigaciones preliminares de los liquidadores también muestran que MTI tenía activos por valor de más de 190 millones de dólares. Sin embargo, el informe decía que los liquidadores reconocieron que aún necesitaban llevar a cabo más investigaciones.

Estos informes de nuevas reclamaciones contra MTI siguen a la confirmación por parte de los liquidadores de que han solicitado con éxito la liquidación de JNX Online, una empresa supuestamente controlada por Johann Steynberg, el ex director ejecutivo del sistema.

Como se explica en el informe, Steynberg y su esposa Nerina supuestamente habían utilizado JNX Online para comprar y vender Bitcoins. Los pagos a los acreedores del MTI y a Nerina también se realizaron a través de la misma empresa.

Opción de acción legal

Según el informe, los liquidadores creen que pueden ser necesarias acciones legales que les permitan investigar reclamaciones fraudulentas contra MTI. Además de las acciones legales discutidas, el informe afirma que desde entonces se han designado "especialistas en criptografía" para ayudar a cuantificar e identificar las reclamaciones recibidas de la plataforma administrativa de MTI.

Antes de encontrar requisitos legales y reglamentarios problemas, MTI se proyectó como una plataforma legítima de inversión en Bitcoin con más de 300.000 inversores. Pero, como muestran las investigaciones de los liquidadores, el número de inversores es en realidad significativamente menor.

Mientras tanto, el informe de Moneyweb dice que los liquidadores continuarán investigando las circunstancias que llevaron al colapso de MTI "a través de investigaciones bajo las secciones 417 y 418 de la Ley de Sociedades".

¿Qué opinas de esta historia? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios a continuación.

Créditos de las fotos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons