Vários sites de troca criptográfica desligados no Cazaquistão-Exchanges
Vários sites de troca criptográfica desligados no Cazaquistão-Exchanges
As autoridades financeiras do Cazaquistão têm como alvo pelo menos cinco plataformas on -line que trocam criptomoedas fora da lei. Durante as pesquisas no norte do país, documentos, equipamentos de informática e carteira foram confiscados para criptomoedas.
A supervisão financeira do Cazaquistão vai para serviços ilícitos de troca de criptografia de acordo com
A Agência de Vigilância Financeira (FMA) da República do Cazaquistão esmagou um grupo envolvido na troca ilegal de criptomoedas. Seus membros organizaram o comércio através de vários sites como Kzobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ e KZ-Exchange.com.
Como parte da operação na região de Kostanay, as pesquisas foram realizadas em seis locais nos quais os objetos foram confiscados que sobrecarregaram os operadores das plataformas, disse o cão de guarda em um comunicado à imprensa. Os funcionários confiscaram vários laptops, telefones celulares e sticks de memória flash, além de documentos bancários e contábeis.
A autoridade acusou os organizadores das trocas de intercâmbio on -line "particularmente altas" de suas operações comerciais sem nomear o valor. Também não foi revelado quantas pessoas estavam no grupo ou em suas identidades.
Os pesquisadores descobriram que, na Binance, a maior troca de criptografia do mundo, eles tinham duas carteiras de criptografia com um total de US $ 6.000 em ativos digitais. O acesso a essas carteiras foi temporariamente restrito, afirmou a FMA. Moedas no valor de mais de US $ 200.000 foram encontradas em carteiras de outras trocas.
De acordo com o anúncio, um exame preliminar está em execução. A agência de monitoramento financeiro também lembrou que esse tipo de atividades apenas sob a regulamentação legal especial do Centro Financeiro Internacional de Astana ( AIFC ).
The Kazakh government has taken steps regulate the cryptomarkt It has grown since the Central Asian nation became a hotspot for Bitcoin mining in 2021 after the Central Asian nation contra a indústria.
Para poder operar legalmente uma plataforma do mercado de ações, as empresas de criptografia devem obter aprovação oficial e se registrar no Centro Financeiro do Cazaquistão. Em outubro de 2022, binance de guerra licenciado como fornecedor de serviços de criptografia e extrocração e consultoria. No início do mês, es informações sobre crimes criptografados no compartilhamento apenas-sultan. Você acredita que o Cazaquistão continuará a agir contra o comércio de criptografia não licenciado? Conte -nos na área de comentários abaixo. Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons