Diversi siti Web di Crypto-Exchange sono stati spenti in ambiti del Kazakistan

Le autorità finanziarie in Kazakistan hanno preso di mira almeno cinque piattaforme online che scambiano criptovalute al di fuori della legge. Durante le ricerche nel nord del paese, documenti, apparecchiature informatiche e portafoglio sono stati confiscati per le criptovalute.

La supervisione finanziaria del Kazakistan va ai servizi di scambio di criptovalute illecite secondo

L'agenzia di sorveglianza finanziaria (FMA) della Repubblica del Kazakistan ha distrutto un gruppo che è coinvolto nello scambio illegale di criptovalute. I suoi membri hanno organizzato il commercio tramite diversi siti Web come kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz e kz-exchange.com.

Come parte dell'operazione nella regione di Kostanay, le ricerche sono state condotte in sei sedi in cui gli oggetti erano stati confiscati che gravavano gli operatori delle piattaforme, ha detto il cane da guardia in un comunicato stampa. I dipendenti hanno confiscato una serie di laptop, telefoni cellulari e flash memory stick, nonché documenti bancari e contabili.

L'autorità ha accusato gli organizzatori degli scambi di scambi online "particolarmente elevati" dalle loro operazioni commerciali senza nominare l'importo. Inoltre, non è stato rivelato quante persone fossero nel gruppo o nelle loro identità.

Gli investigatori hanno scoperto che a Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, avevano due portafogli cripto con un totale di $ 6.000 in attività digitali. L'accesso a questi portafogli era temporaneamente limitato, afferma l'FMA. Monete per un valore di oltre $ 200.000 sono state trovate in portafogli di altri scambi.

Secondo l'annuncio, è eseguito un esame preliminare. L'agenzia di monitoraggio finanziario ha anche ricordato che questo tipo di attività solo ai sensi della speciale regolamentazione legale dell'International Financial Center di Astana ( aifc ).

Il governo kazakh ha preso provvedimenti licenziato come fornitore di servizi crittografici e servizi di consulenza. All'inizio del mese, es > informazioni sulle crime alle criptolazioni in una share-sultan.

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Lubomir Taskensev

Lubomir Taskensev è un giornalista dell'Europa orientale tecnicamente esperta, alla citazione di Hitchen: "Essere uno scrittore è quello che sono e non quello che faccio". Oltre a Crypto, Blockchain e FinTech, la politica e gli affari internazionali sono altre due fonti di ispirazione.