Financijske vlasti u Kazahstanu ciljale su najmanje pet internetskih platformi koje razmjenjuju kripto valute izvan zakona. Tijekom pretraživanja na sjeveru zemlje, dokumenti, računalna oprema i novčanik zaplijenjeni su za kripto valute.
Agencija za financijsko nadzor (FMA) Republike Kazahstan razbila je grupu koja je uključena u ilegalnu razmjenu kripto valuta. Njeni članovi organizirali su trgovinu putem nekoliko web stranica kao što su kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz i kz-exchange.com.
Kao dio operacije u regiji Kostanay, pretraživanja su provedena na šest lokacija na kojima su oduzete predmete koji su opteretili operatere platformi, navodi se u priopćenju za javnost. Zaposlenici su zaplijenili brojne prijenosne računale, mobilne telefone i flash memorijske palice, kao i bankarske i računovodstvene dokumente.
Uprava je organizatore optužila za internetske razmjene "posebno visoki" prihod od njihovog poslovanja bez imenovanja iznosa. Također nije otkriveno koliko je ljudi bilo u grupi ili njihovom identitetu.
Istražitelji su otkrili da su u Binanceu, najvećoj svjetskoj kripto razmjeni, imali dva kripto novčanika s ukupno 6000 dolara digitalne imovine. Pristup tim novčanicima bio je privremeno ograničen, izjavila je FMA. Kovanice vrijedne više od 200.000 dolara pronađene su u novčanicima drugih razmjena.
Prema najavi, preliminarni pregled radi. Agencija za financijsko nadzor također je podsjetila da je ova vrsta aktivnosti samo pod posebnom pravnom regulacijom Međunarodnog financijskog centra Astane ( aifc ).
Kazahstaska vlada poduzela je korake kako bi mogli legalno upravljati platformom za tržište dionica, kripto kompanije moraju dobiti službeno odobrenje i registrirati se u financijskom centru Kazahstan. U listopadu 2022. ratna binance licenciran kao pružatelj usluga Crypto-Exchange i Consulding Services. Na početku mjeseca, es Informacije o kripto-naređenom kriminalu.
Vjerujete li da će Kazahstan nastaviti djelovati protiv kripto trgovine bez licenciranja? Recite nam u području komentara u nastavku.
avatar-15.
Lubomir Taquensev
Lubomir Taquensev novinar je iz tehnički iskusne istočne Europe, do Hitchenovog citata: "Biti pisac je ono što jesam, a ne ono što radim." Osim kriptovaluta, blockchain i fintech, međunarodna politika i poslovanje još su dva izvora inspiracije.
PERIFIFIKACIJA PEDEDY : SHATTRECTOCK, PIXABAY, WIKICOMMONS