Mitmed krüptovahetuse veebisaidid lülitati välja Kasahstani vahetustes

Kasahstani finantsasutused on suunanud vähemalt viit veebiplatvormi, mis vahetavad krüptovaluutasid väljaspool seadust. Riigi põhjaosas otsingute ajal konfiskeeriti krüptovaluutade jaoks dokumendid, arvutikotti ja rahakoti.

Kasahstani rahaline järelevalve läheb ebaseaduslikele krüptovahetusteenustele vastavalt

Kasahstani Vabariigi finantsjärelevalve agentuur (FMA) on purustanud rühmituse, kes on seotud krüptovaluutade ebaseaduslikus vahetuses. Selle liikmed korraldasid kaubanduse mitme veebisaidi kaudu, näiteks Kzobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.RU, WM007.KZ ja KZ-Exchange.com.

Kostanay piirkonnas toimuva operatsiooni osana viidi läbi otsinguid kuues kohas, kus olid konfiskeeritud objektid, mis koormasid platvormide operaatoreid, teatas valvekoer pressiteates. Töötajad konfiskeerisid mitmeid sülearvuteid, mobiiltelefone ja välkmälupulka, aga ka pangandus- ja raamatupidamisdokumente.

Amet süüdistas korraldajaid veebipõhises vahetusvahetuses "eriti kõrge" sissetulekuid nende äritegevusest ilma summat nimetamata. Samuti ei selgunud, kui palju inimesi rühmas või nende identiteeti oli.

Uurijad leidsid, et maailma suurima krüptovahetuse Binance'is oli neil kaks krüpto rahakotti ja kokku 6000 dollarit digitaalseid varasid. Juurdepääs nendele rahakottidele oli ajutiselt piiratud, teatas FMA. Muude börside rahakottidest leiti münte, mille väärtus oli rohkem kui 200 000 dollarit.

Kuulutuse kohaselt töötab eeluuring. Finantskontrolli agentuur tuletas ka meelde, et seda tüüpi tegevused ainult Astana rahvusvahelise finantskeskuse spetsiaalse õigusliku reguleerimise alusel ( aifc ).

Kasahhi valitsus on astunud samme Reguleerige Cryptomarktile, et see on keskosas saadud, alates kesksest Asian-ist. Aasia rahvas tööstuse vastu.

Aktsiaturu platvormi seaduslikuks haldamiseks peavad krüptoettevõtted saama ametliku heakskiidu ja registreeruma Kasahstani finantskeskuses. Oktoobris 2022 WAR Binance litsentsitud krüpto-exchange'i ja konkursi teenuste pakkujana. Kuu alguses ES teave krüpto-tulemusega kuriteo kohta ainult elanikes.

Kas usute, et Kasahstan jätkab litsentsimata krüptokaubanduse vastu tegutsemist? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride piirkonnas.