Финансовите власти в Казахстан са насочили поне пет онлайн платформи, които обменят криптовалути извън закона. По време на търсенията в северната част на страната бяха конфискувани документи, компютърно оборудване и портфейл за криптовалути.
Агенцията за финансово наблюдение (FMA) на Република Казахстан разбива група, която участва в незаконния обмен на криптовалути. Членовете му организираха търговията чрез няколко уебсайта като Kzobmen.com, 1WM.KZ, KAZOBMEN.RU, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM.
Като част от операцията в района на Костанай бяха извършени претърсвания на шест места, в които обектите бяха конфискувани, които обременяват операторите на платформите, се казва в прессъобщението. Служителите конфискуваха редица лаптопи, мобилни телефони и флаш памет, както и банкови и счетоводни документи.
Органът обвини организаторите в онлайн обмена на обмен „особено висок“ доход от техните бизнес операции, без да назовава сумата. Също така не беше разкрито колко хора са били в групата или тяхната идентичност.
Разследващите установяват, че при Binance най -голямата в света обмяна на криптовалута те са имали два криптовалути с общо 6000 долара цифрови активи. Достъпът до тези портфейли беше временно ограничен, заяви FMA. Монети на стойност над 200 000 долара бяха намерени в портфейли на други борси.
Според съобщението се провежда предварителен изпит. Агенцията за финансови мониторинг също припомни, че този тип дейности само при специалния правен регламент на Международния финансов център на Астана (
За да може законно да управлява платформа на фондовата борса, крипто компаниите трябва да получат официално одобрение и да се регистрират в Казахстан Финансов център. През октомври 2022 г. Война бинанс лицензиран като доставчик на крипто-изходни услуги и консултации. В началото на месеца, es информация за крипто-свързана престъпление в самостоятелно дял.
Вярвате ли, че Казахстан ще продължи да действа срещу нелицензираната криптовалута? Кажете ни в областта на коментарите по -долу.
Bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons