Suche
India zabaví aktíva vo výške 162 miliónov dolárov na reguláciu investičnej schémy mincov
Indické riaditeľstvá na presadzovanie práva majú v súvislosti s podozrivým podvodom s kryptomenami na Morris. Bol zapojený, aktíva v hodnote približne 5 miliónov dolárov zabavených mincí. To oklamalo investorov o 162 miliónov dolárov. Výťažok z trestnej činnosti sa použil na nákup kryptomen. Indické orgány zabavili aktíva v predpokladanom prípade Crypto Fraud Riaditeľní India (ED), špecializovaného finančného orgánu ministerstva financií, zabavilo aktíva v hodnote 36,72 miliárd dolárov (5 miliónov dolárov) v súvislosti s podvodmi s kryptomenami. ED začal vyšetrovaním plánu po prvej informačnej správe (FIR) z polície Kerala ...
India zabaví aktíva vo výške 162 miliónov dolárov na reguláciu investičnej schémy mincov
Peniaze zhromaždené investormi boli použité na nákup nehnuteľností, kryptomen a luxusných automobilov, ako aj na platenie prémiových hotelov a letovísk, uviedla ED.
Zhabané aktíva patria Nishad K. a jeho zamestnancom. To zahŕňa peniaze na niekoľkých bankových účtoch, pôde a kryptomenách, ktoré boli zakúpené z príjmu z trestných činov.
Podrobné:
kryptomeny ako et , btc , ada a Nájdené v hodnote 25,82,794 jenu a udržiavané na indických a medzinárodných kryptom výmenách. Kúpili sa z príjmu z trestných činov.
„Počas skúšky všetky vyššie uvedené kryptomeny ... premenené na indickú rupiu a prevedené z vlastníka mincí na bankový účet, ktorý bol pripojený,“ hovorí ED.
Čo si myslíte o tomto prípade? Dajte nám vedieť v oblasti komentárov nižšie.
bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons