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Mega-Betrug: ED beschlagnahmt 286 Millionen USD aus OctaFX-Skandal!
Indiens ED beschlagnahmt 286 Millionen USD in Krypto im OctaFX-Fall. Cyberkriminalitätschef Prozorov festgenommen.
Mega-Betrug: ED beschlagnahmt 286 Millionen USD aus OctaFX-Skandal!
Indiens Enforcement Directorate (ED) hat im Rahmen seiner Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche Kryptowährungen im Wert von 286 Millionen USD beschlagnahmt. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Untersuchung der umstrittenen Plattform OctaFX, die im Verdacht steht, indische Investoren um erhebliche Summen betrogen zu haben. Laut crypto.news wurde der mutmaßliche Kopf hinter OctaFX, Pavel Prozorov, in Spanien wegen Cyberkriminalität festgenommen.
OctaFX wird beschuldigt, zwischen Juli 2022 und April 2023 etwa 225 Millionen USD von indischen Investoren durch ein globales Ponzi-Netzwerk erbeutet zu haben. Die Plattform soll über ein umfassendes internationales Netzwerk operiert haben, das darauf abzielte, regulatorischen Aufsicht zu entkommen und illegale Gelder über verschiedene Jurisdiktionen hinweg zu schichten. Ein bedeutender Teil der insgesamt geschätzten Einnahmen von über 600 Millionen USD aus Indien wurde illegal ins Ausland transferiert.
Das globale Netzwerk
Die ED-Ermittlungen haben zutage gefördert, dass die Operation von OctaFX durch zahlreiche Unternehmen in verschiedenen Ländern unterstützt wurde. Marketingaktivitäten wurden von Firmen auf den Britischen Jungferninseln organisiert, während Server und Back-Office-Operationen in Spanien gehostet wurden. Estnische Unternehmen waren für die Zahlungsabwicklung verantwortlich, und technologischer Support kam aus Georgien. Zudem diente ein Unternehmen in Zypern als Holdinggesellschaft für die indischen Aktivitäten.
Es wird weiter berichtet, dass ein Dubai-basiertes Unternehmen die indischen Operationen überwachte, unterstützt von russischen Promotoren. Gleichzeitig erleichterten Firmen in Singapur den Export von gefälschten Dienstleistungen zur Geldwäsche ins Ausland. OctaFX trat als nicht genehmigte Online-Plattform für den Handel mit Währungen, Rohstoffen und Kryptowährungen auf.
Vermögenswerte und Beschlagnahmen
Im Rahmen der laufenden Ermittlungen hat die ED insgesamt Vermögenswerte im Wert von 321 Millionen USD beschlagnahmt, einschließlich 19 Immobilien und einer Luxusjacht, die Prozorov gehört. Diese Maßnahmen stellen eine der bedeutendsten Durchsetzungsaktionen Indiens im Kontext von Kryptowährungen und Geldwäsche dar. Laut den Ermittlungsbehörden wurden die Mittel, die über UPI-Zahlungssysteme und lokale Banküberweisungen gesammelt wurden, über Scheinfirmen in Indien geschichtet, bevor sie durch mehrere „Mule“-Konten geleitet wurden.
Ein Teil der gewaschenen Gelder fand seinen Weg zurück nach Indien als ausländische Direktinvestition (FDI), was einen zirkulären Fluss erzeugte, der die illegale Herkunft dieser Mittel verschleierte. Die Aktivitäten von OctaFX und Prozorov verdeutlichen die komplexe und grenzüberschreitende Natur moderner Finanzkriminalität.