L'Inde confisque les actifs de 162 millions de dollars de la Coine Cryptocurrence Investment Scheme-Réglementation
L'Inde confisque les actifs de 162 millions de dollars de la Coine Cryptocurrence Investment Scheme-Réglementation
Les directeurs de l'application de la loi indienne ont dans le cadre d'une fraude suspectée de crypto-monnaie. A été impliqué, des actifs d'une valeur de monnaie confisquée d'environ 5 millions de dollars. Cela a trompé les investisseurs de 162 millions de dollars. Le produit du crime a été utilisé pour acheter des crypto-monnaies.
Les autorités indiennes confisquent les actifs dans le cas présumé de fraude cryptographique
India Enforcement Directorates (ED), une autorité financière spécialisée du ministère des Finances, a confisqué des actifs d'une valeur de 36,72 milliards de roupies (5 millions de dollars) en lien avec la fraude à la crypto-monnaie.
L'urgence a commencé avec l'enquête sur le plan après qu'un premier rapport d'information (FIR) a été enregistré par la police du Kerala conformément au Code pénal indien. Plusieurs autres FIR ont ensuite été enregistrés par la police dans d'autres districts.
Le schéma comprend une crypto-monnaie non spécialisée appelée Morris Coin. Nishad et ses sociétés ont dirigé une première offre de pièces (ICO) pour la pièce et collecté de l'argent auprès des investisseurs. L'ED a déclaré qu'ils organisaient des "événements publicitaires en présence de célébrités" et utilisé des "sites Web de frappe" pour attirer des investisseurs. La police a déclaré que plus de 900 investisseurs avaient été trompés par 1200 millions de roupies.
L'argent collecté par les investisseurs a été utilisé pour acheter des biens immobiliers, des crypto-monnaies et des voitures de luxe ainsi que pour payer des hôtels et des stations premium, a déclaré l'urgence.
Les actifs confisqués appartiennent à Nishad K. et à ses employés. Cela comprend de l'argent sur plusieurs comptes bancaires, des terres et des crypto-monnaies achetées à des revenus de crimes.
l'urgence détaillée:
crypto-monnaies telles que eth , btc , bnb yfi, vocational " "_ Blank" class = "lar-automated-kink" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/ada" rel = "noopener"> ada et Trouvé d'une valeur de 25,82,794 yens et entretenu sur les échanges de cryptographie indiens et internationaux. Ils ont été achetés à partir du revenu de crimes.
"Pendant l'examen, toutes les crypto-monnaies ci-dessus ... converties en roupie indienne et transférées du propriétaire des pièces au compte bancaire qui ont été jointes", explique la déclaration de l'urgence.
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Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons