Financial Conduct Authority izmeklē 50 Apvienotās Karalistes kriptogrāfijas uzņēmumus

Financial Conduct Authority veic 50 izmeklēšanas par kriptovalūtu operatoriem, tostarp kriminālizmeklēšanu, jo Lielbritānijas finanšu regulators cīnās ar krāpšanas un neregulētu uzņēmumu vilni.

FCA ceturtdien paziņoja, ka sešu mēnešu laikā līdz pagājušā gada septembrim ir veikusi arī 300 izmeklēšanu par neautorizētiem kriptovalūtu uzņēmumiem.

Paziņojums nāk, kad finanšu regulatori visā pasaulē rūpīgāk aplūko digitālo aktīvu nozari, cenšoties uzlabot patērētāju aizsardzību un ierobežot naudas atmazgāšanas iespējas joprojām vāji regulētajā nozarē.

Patērētāji pagājušā gada sešos mēnešos FCA vietnei ScamSmart ziņoja par 4300 potenciāliem kriptovalūtu krāpniecības gadījumiem, kas ir krietni virs 1600 ziņojumiem par otro visbiežāk sastopamo kategoriju, kas saistīta ar pensiju pārvedumiem.

"Dati, kurus esam publicējuši šodien, parāda, cik plaši var būt krāpšana," sacīja Sāra Pričarda, FCA tirgus izpilddirektore.

Regulatora veiktā kriptovalūtu uzņēmumu uzraudzība galvenokārt aprobežojas ar to, lai nodrošinātu, ka tie atbilst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartiem, un tiek slēgti neuzraudzīti Apvienotajā Karalistē bāzētie uzņēmumi. Tomēr FCA paziņoja, ka pastāv ievērojama pārklāšanās starp neautorizētiem uzņēmumiem un krāpniekiem.

Regulators uztur sarakstu ar gandrīz 250 uzņēmumiem, kas "šķiet, ka veic kriptoaktīvu darbības, kas nav reģistrētas FCA nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkos", lai gan tas teica, ka šis reģistrs, visticamāk, sniegs tikai daļēju priekšstatu par neatļautām darbībām.

Britu politiķi pēdējos mēnešos ir palielinājuši spiedienu uz FCA, lai tā veiktu izlēmīgākus pasākumus pret kriptovalūtu, jo nozare strauji aug.

"Kāpēc mēs atļaujam... prasībām neatbilstošiem kriptovalūtu aktīvu uzņēmumiem tirgoties nesodīti, un kad mēs varam sagaidīt, ka tie tiks izbeigti?" Trešdien Lordu palātā sacīja lords Brauns no Ladytonas, leiboristu līdzgaitnieks un bijušais kabineta ministrs.

Aicinājumi veikt pastiprinātu uzraudzību nāk, jo arvien vairāk Lielbritānijas privāto investoru izmēģina savus spēkus kriptovalūtu investīcijās.

Investīciju platformas AJ Bell veiktajā aptaujā atklājās, ka 30 procentiem kriptovalūtu investoru ir vairāk nekā 10 procenti no viņu portfeļa digitālajos aktīvos, bet trešdaļa apgalvo, ka nevēlas zaudēt naudu, ieguldot digitālos aktīvos. Investori ir veikuši šos piešķīrumus pat pēc tam, kad FCA atkārtoti brīdināja, ka cilvēkiem kriptovalūtā jāiegulda tikai nauda, ​​​​ko viņi ir gatavi zaudēt.

AJ Bell pētījums arī atklāja, ka pusei kriptovalūtu investoru nav ISA, savukārt četriem no desmit nav pensijas. Laits Khalafs, AJ Bell investīciju izpētes vadītājs, sacīja, ka atklājums "liecina, ka liela daļa kriptovalūtu investoru ienāk riska spektra zemākajā līmenī, apejot finanšu plāna pamatelementus."