Finanšu vadības iestāde pārbauda 50 Lielbritānijas kriptogrāfijas uzņēmumus

Finanšu vadības iestāde veic 50 izmeklēšanu pret kriptovalūtu operatoriem, ieskaitot kriminālizmeklēšanu, savukārt Lielbritānijas finanšu uzraudzības iestāde rīkojas pret krāpšanas vilni un neregulētām darbībām.

FCA ceturtdien paziņoja, ka pagājušā gada sešos mēnešos līdz septembrim tā veica arī 300 neautorizētu kriptouzņēmumu eksāmenus.

Paziņojums nāk tāpēc, ka finanšu uzraudzības iestādes visā pasaulē ciešāk aplūko digitālo aktīvu nozari, lai uzlabotu patērētāju aizsardzību un ierobežotu naudas atmazgāšanas potenciālu joprojām vāji regulētā nozarē.

Patērētāji ziņoja par 4300 iespējamām kriptogrāfijas krāpšanām no FCA ScamSmart tīmekļa vietnes pagājušā gada sešos mēnešos un vairāk nekā 1600 ziņojumi par otro visizplatītāko kategoriju, kas saistīta ar pensiju pārskaitījumiem.

"Dati, kurus mēs šodien publicējām, parāda, cik izplatīta var būt krāpšana," sacīja Sāra Pritčarda, FCA tirgu izpilddirektore.

Kripto uzņēmumu uzraudzība galvenokārt aprobežojas ar nodrošināt, ka tie ievēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas standartus, un slēgt bez uzraudzības uzņēmumus, kas atrodas Lielbritānijā. Tomēr FCA sacīja, ka pastāv ievērojama pārklāšanās starp uzņēmumiem, kas nav autorizēti un krāpnieki.

Uzraudzības iestādē ir gandrīz 250 uzņēmumu saraksts, kas “šķiet kriptoņu aktivitātes, kas nav reģistrētas FCA naudas atmazgāšanas kontroles vajadzībām”, lai gan tajā teikts, ka šis reģistrs, iespējams, sniedz tikai nepilnīgu nepilnīgu darbību tēlu.

Lielbritānijas politiķi pēdējos mēnešos ir palielinājuši spiedienu uz FCA, lai izšķirošāk izturētos pret kriptonauda, ​​jo nozare strauji aug.

"Kāpēc mēs atstājam .. lords Brauns no Ladyton, leiboristu vienaudžu un bijušais kabineta ministrs, trešdien sacīja Lordu palātā.

Prasības pēc pastiprinātas uzraudzības ir saistītas ar faktu, ka arvien vairāk Lielbritānijas mazo investoru mēģina veikt kriptogrāfijas ieguldījumus.

Investīciju platformas AJ Bell aptauja parādīja, ka 30 procentiem kriptogrāfijas investoru ir vairāk nekā 10 procenti no viņu portfeļa digitālajos aktīvos, savukārt trešdaļa saka, ka viņi nevēlas zaudēt naudu digitālajos aktīvos, veicot ieguldījumus. Investori ir izdarījuši šos piešķīrumus pat pēc tam, kad FCA atkārtoti brīdināja, ka cilvēkiem ir jāiegulda tikai nauda, ​​ko viņi vēlas zaudēt kriptogrāfijā.

AJ Bell pārbaude arī parādīja, ka pusei no kriptonauda investoru nav ISA, bet četriem no desmit nav pensijas. AJ Bell investīciju analīzes vadītājs Laits Khalafs sacīja, ka atklājums "norāda, ka liela daļa kriptogrāfijas investoru palielināsies riska spektra dziļumā un ka finanšu plāna pamatkomponenti ir apieta".